Казань, 30 января, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий признанного банкротом в апреле 2017 года «Татфондбанка» потребовал с трёх предприятий агропромышленной отрасли Татарии почти 800 млн рублей. Все ответчики так или иначе связаны с финансовой корпорацией «Тимерхан». Иск подан в Арбитражный суд РТ 25 января 2018 года, но дело пока не принято к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск заявлен на 798 485 500 рублей. Ответчиками выступают три юридических лица, а третьим лицом без самостоятельных требований заявлено АО «Малахит» из Казани. АО находится под наблюдением с середины октября 2017 года по иску конкурсного управляющего ТФБ. Срок первого этапа процедуры несостоятельности этой компании продлится до 11 марта 2018 года. Сумма претензий банка к АО составила 830 215 737,86 рубля. ТФБ ранее выдал компании, некогда учредившей десяток компаний, восемь из которых уже ликвидированы или находятся на этапе ликвидации, несколько кредитов. До переименования АО называлось «Артуг», выступало акционером ТФБ и другого «лопнувшего» татарского банка — «ИнтехБанка». К слову, в августе 2017 года АО сменило «прописку» на Тверскую область.

Первый ответчик по новому иску ТФБ — это АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат», созданное 1 июня 2012 года, но берущее своё начало ещё в 1957 году. Уставный капитал — 189 736 259 рублей. По информации с официального сайта компании, она является единственным сертифицированным производителем молочного питания для детей раннего возраста. У АО есть собственная производственная база — фермы в 12 районах с численностью дойного стала 30 тыс. Продукция предприятия реализуется на более 1,4 тыс. торговых точек.

«С 1998 года АО «ЗМК» является поставщиком питания для детских молочных кухонь Республики Татарстан по программе «Бэлэкэч», — уточняется на сайте.

С июня 2016 года 100% акций молочного комбината принадлежат ООО «Инвестиции и Консалтинг». Это же ООО является основным владельцем (99%) третьего ответчика — ООО «Авангард», а оставшийся 1% напрямую принадлежит ООО «Финансовая корпорация «Тимерхан» — учредителю ООО «Инвестиции и Консалтинг». Основной вид деятельности ООО «Авангард» — разведение свиней.

В корпорации «Тимерхан» 100% доли принадлежит Ивану Егорову, который, если верить данным ЕГРЮЛ, является учредителем ряда компаний, в том числе региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация самбо РТ», а также гендиректором АО «Холдинговая компания «Ак Барс».

Третий ответчик — ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс». В числе учредителей компании — АО «Татагролизинг» (с 31 января 2017 года), ООО «Агат», ООО «Аши», финансово-бюджетная палата Пестречинского муниципального района РТ, ГБУ «Арский лесхоз», ГБУ «Лаишевский лесхоз», ООО «Татхлебопродукт». Последнее на 95% является собственностью структуры, относящийся к корпорации «Тимерхан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк», где на момент появления финансовых проблем доля республики была около 40%, лишено лицензии ЦБ РФ в марте 2017 года, а с апреля является банкротом. Следственные органы проводят расследование мошенничества, связанного с выводом активов банка, а также расследуются дела, возбуждённые в отношении экс-председателя правления ТФБ Роберта Мусина. Он ждёт завершения следствия и вердикта суда под домашним арестом, куда его перевели по ходатайству следствия из СИЗО. Сумма ущерба по одному из дел «банкира Мусина» составляет 24,5 млрд рублей. Расследование других эпизодов продолжается.

Читайте также: Путин в Казани и почему Мусина выпустили из СИЗО