Казань, 15 сентября, 2017, 06:52 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Татарии поступил иск от банкрота ПАО «Татфондбанк» (ТФБ), который требует взыскать с компании из Казани 1,063 млрд рублей. Третьим лицом по этому делу проходит акционер сразу двух банков, один из них аффилирован с ТФБ и обанкрочен, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Иск подан к ООО «Стар Бет», которое создано 15 декабря 2011 года. Уставной капитал — 2,2 млрд рублей. Учредители — ООО «Роял Тайм Групп», ООО «БИС» и ООО «УК Капиталъ». Основной вид деятельности — организация и проведение азартных игр и заключение пари.

Третьими лицами по иску проходят ООО «Ритейл Шуз» и ООО «Активные технологии», которое в начале сентября 2017 года признано банкротом по иску конкурсного управляющего ТФБ. Сумма претензий составила 2,639 млрд рублей. На момент подачи иска ООО «Активные технологии» уже начало собственную ликвидацию. Адрес ООО совпадает с адресом головного офиса ТФБ. Компания занимается вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения. Её единственный учредитель — Линар Нугманов. По данным Центробанка РФ, он также имеет интересы в ПАО НКБ «Радиотехбанк», в котором «Татфондбанк» владеет 29,85%. Кроме того, ООО «Активные технологии» принадлежат 8,57% в татарском ПАО «Акибанк» и 5,869% акций банкрота «Татагропромбанка».

Читайте также: На одного меньше: казанские банки банкротят акционеров друг друга

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Татагропромбанк» лишился лицензии 5 апреля 2017 года. 22 мая 2017 года по иску Центробанка РФ его признали банкротом. Этим же решением было введено конкурсное производство до 21 мая 2018 года. Банк входил в банковскую группу ТФБ. Его основной акционер с долей 46,58% — ООО «Новая нефтехимия», конечным совладельцем которой является экс-председатель правления «Татфондбанка».

Отметим, 24 августа в Арбитражный суд Татарии поступил иск конкурсного управляющего ТФБ с требованием обанкротить ООО «Новая нефтехимия». Сумма исковых требований — 161,499 млн рублей.

Напомним, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

Экс-глава правления «Татфондбанка» находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

Читайте также: Против экс-главы «Татфондбанка» возбуждено ещё 13 уголовных дел