СМИ: $20 млрд «грязных» денег было переведено из России в ЕС за 4 года

The Guardian также подтверждает, что в Великобритании были задействованы подставные фирмы-однодневки, имеющие счета в банках Латвии

Берлин, 21 марта 2017, 05:39 — REGNUM  По данным некоммерческого Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, около 20,7 миллиарда долларов составили доходы от нелегального бизнеса: «грязные» денежные потоки направлялись из России в страны Европейского союза, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Немецкое издание располагает базой данных, которая свидетельствует о 70 тыс. денежных переводах, в около 600 случаях в случае расплаты с немецкими продавцами покупатели использовали счета в Латвии. Покупки дорогостоящие: престижные автомобили, элитные часы Rolex и брендовая одежда. К скандалу была также причастна мюнхенская компания спортивной одежды Bogner, которая, по данным СМИ, получила в 2013 году четыре платежа через счета лондонской компании-однодневки в Латвии.

Совместно с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в расследовании дела участвовала британская The Guardian. Они подтверждают цифры исследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности и ссылаются на документы более 70 тыс. сделок по отмыванию денег. Газета также подтверждает, что в Великобритании были задействованы подставные фирмы-однодневки, имеющие счета в банках Латвии.

По сообщению The Guardian, 1920 сделок коснулось британских фирм, благодаря чему они смогли заработать 738 миллионов долларов за четыре года, около 373 денежных переводов были осуществлены через американские банки.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.06.17
Четвертая заповедь: как отдыхать по-божески?
NB!
25.06.17
OSTKRAFT: Прибалтика станет разменной монетой для НАТО
NB!
25.06.17
Кого на Ближнем Востоке устраивает «китайская конспирология»
NB!
25.06.17
Глобальная климатическая пирамида цепляется за жизнь
NB!
25.06.17
Алиев и Саргсян — за продолжение переговоров по Карабаху. Что дальше?
NB!
25.06.17
Мистика Айя-Софии: где нужно читать Коран, а где Библию?
NB!
25.06.17
В России вводят прогрессивный подоходный налог
NB!
25.06.17
«В Брюсселе решили вести переговоры с Британией на износ»
NB!
25.06.17
«Жизнь Чернышевского». Десятая серия
NB!
25.06.17
Кино Стоуна, для Стоуна и для США: грубая, сырая и слабая надежда на мир
NB!
25.06.17
Емельяненко проиграл Митриону нокаутом в первом раунде
NB!
25.06.17
Депутат Госдумы раскритиковал сборную РФ по футболу за проигрыш Мексике
NB!
25.06.17
Севморпуть: чужие здесь не ходят
NB!
24.06.17
Второй фронт против Китая: союз Индии и США
NB!
24.06.17
Шашлыки на Полюсе, круиз на ледоколе: перспективы арктического туризма
NB!
24.06.17
Мексика одержала волевую победу над Россией
NB!
24.06.17
Португалия разгромила Новую Зеландию — 4:0
NB!
24.06.17
По высокопоставленным сторонникам Трампа начали стрелять
NB!
24.06.17
Независимая Армения и российская защита. Кому мешает сотрудничество?
NB!
24.06.17
От халифата к пиратской базе и обратно. Исторический путь Катара
NB!
24.06.17
Кардинал Паролин отправляется на встречу к Путину
NB!
24.06.17
Кризис американского ВПК выжмет соки из союзников США