Банк России с 22 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Центральный банк России

Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с тем, что НКО «Столичная расчетная палата» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

По величине активов ООО НКО «Столичная расчетная палата» занимало 613 место в банковской системе Российской Федерации.