Тюмень, 26 февраля, 2016, 14:53 — ИА Регнум.

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя фирмы, который подозревается в незаконном обналичивании денежных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Связист» 48-летнего Александра Рябухина. Установлено, что в период с 1 марта 2011 года по 19 апреля 2013 года Рябухин создал условия для осуществления незаконной банковской деятельности. Не получая лицензию, фигурант открыл несколько фирм, через которые проводил незаконные финансовые операции и обналичивал денежные средства. Тем временем его организации никакой хозяйственной деятельностью не занимались.

Предполагается, что Рябухин привлек на счета фиктивных фирм денежные средства юридических лиц (клиентов) на общую сумму более 3 млрд рублей. При этом обеспечил перевод принадлежащих клиентам денег из безналичной формы в наличную на общую сумму более 1,7 млрд рублей. За указанные услуги Рябухин получил вознаграждение (комиссию) из расчета не менее 4% от обналиченных денежных средств, что составило в общей сумме более 70,5 млн рублей.

Кроме того, в период осуществления незаконной банковской деятельности Рябухин обеспечил изготовление и предоставление в банки города Тюмени 41 поддельного чека о выдаче наличных денежных средств от имени номинальных руководителей своих фиктивных фирм. В его преступный умысел главы фирм были не посвящены.

Сейчас Рябухин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 172 «Осуществление незаконной банковской деятельности» и частью 2 статьи 186 УК РФ «Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, совершенные в крупном размере».

После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела направят в Центральный районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу.

Стоит отметить, в середине февраля прошли обыски в офисах «Райффайзенбанка» в Санкт-Петербурге. Пресс-служба банка сообщает, что это связано с клиентами, которые занимались незаконным обналичиванием денег. Подозревается четыре жителя Северной столицы, которые за обналичивание брали 4,6%.

«Райффайзенбанк» активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов по данному вопросу и оказывает полное содействие в получении необходимой документации. В ходе следствия выяснилось, что в незаконной банковской деятельности были задействованы еще три банка из Санкт-Петербурга.