Бухгалтера отделения Сбербанка судят за отмывание денег (Ставрополье)
Ставропольский край, 12 апреля, 2007, 18:54 — ИА Регнум. 12 апреля в Пятигорском городском суде началось слушание по делу о легализации незаконных денежных средств бухгалтером отделения
Как полагает следствие, бухгалтер, в служебные обязанности которой входили формирование списков получателей на выплату пенсий лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, федеральной службы безопасности, прокуратуры, а также ведение лицевых счетов и контроль за законностью произведенных начислений, договорилась со своим зятем о хищении денежных средств. Заведомо зная, что зять не является пенсионером по линии Федеральной службы безопасности Российской Федерации, бухгалтер незаконно регистрировала в ведомственной автоматизированной системе фиктивные единовременные поручения о выплате пенсии на его имя. Суммы, указанные в этих поручениях, с учетом установленных расходов по доставке, налогов и сборов включались ею в заявки для финансирования пенсионных выплат и направлялись после получения денег почтовыми переводами на имя зятя, который передавал их обратно обвиняемой. Вдвоем за период с мая 2005 года по июнь 2006 года они похитили таким способом 517 тыс. 552 рубля.
Одновременно бухгалтер "установила" пенсию и своей дочери, не имеющей права на ее получение, сразу по линии нескольких министерств и ведомств - Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. С апреля 2005 года по июль 2006 года на вклад дочери зачислено 2 млн. 055 тыс. 339 рублей. Дочь, которой бухгалтер поясняла зачисление денег на счет доходами от коммерческой деятельности, полученные суммы передавала матери. Бухгалтер расплачивалась этими деньгами при покупке мебели, оплате ремонта квартир и своей учебы в высшем учебном заведении. Общая сумма сделок составляет 477 тыс. 647 рублей.