Четверо жителей Курганинского района Краснодарского края предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности — как считает следствие, «чёрные банкиры» помогли обналичить около 1,5 млрд рублей. Об утверждении обвинительного заключения по делу 17 октября сообщила пресс-служба прокуратуры края.

Банкир
Банкир
Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, с июля 2013 года по ноябрь 2014 года на территории Курганинска обвиняемые осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Всего, по данным следователей, «банкиры» обналичили более 1,5 млрд рублей. Доход, полученный ими за услуги, оценивается в более чем 40 млн рублей. Деньги, отметили в прокуратуре, «были использованы для поддержания функционирования организованной группы».

Теперь обвиняемым грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года на Кубани в суд было направлено дело в отношении 16 членов ОПГ, также занимавшихся незаконной банковской деятельностью, сумма обналиченных ими средств оценивалась в почти четыре миллиарда рублей.