За крупнейшим отмыванием денег в Финляндии стояли эстонцы
Хельсинки, 19 августа, 2019, 17:13 — ИА Регнум. В Финляндии двое эстонцев подозреваются в отмывании преступно нажитых средств в размере 130−140 млн евро, сообщает новостное агентство LETA.
За всю историю Финляндии — это крупнейший инцидент, связанный с отмыванием денег. Окружной суд финской столицы уже предоставил подозрения. Также, по имеющейся информации центральной уголовной полиции Финляндии, за ними может стоять организованная преступная группировка из России.
Сообщается, что расследование велось в течение пяти лет, в ходе которого финская полиция несколько раз официально обращалась за помощью к нескольким иностранным государствам. В рамках данного дела полиция также конфисковала имущества более, чем на 9 млн евро.