В Испании преступники «отмыли» незаконно полученные в России €18 млн
Мадрид, 25 июня, 2018, 14:35 — ИА Регнум. В Испании правоохранительные органы задержали шесть членов преступной группировки, которая занималась отмыванием денег, полученных незаконным путем в России, сообщает 25 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Гражданской гвардии.
Спецоперация проходила в два этапа. В 2017 году был задержан экс-депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмель и его адвокат, еще четверо арестованы несколько дней назад.
В ходе обысков были арестованы банковские счета, объекты недвижимости, различные документы и автомобили. Всего злоумышленники отмыли порядка 18 млн евро.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США заочно выдвинули обвинения трем подозреваемым в даче взяток в интересах американского подразделения Rolls Royce и отмывании денег на проекте строительства газопровода из Казахстана в Китай.
Читайте подробнее: Власти США обвиняют гражданина России в отмывании денег