В России раскрыли схему легализации преступных доходов через биткоины
Киров, 7 декабря, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Схема по отмыванию доходов, полученных преступным путем от продажи наркотиков, была раскрыта сотрудниками полиции в Кировской области, сообщила 7 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она указала, что сведения о преступной схеме были добыты в ходе расследования уголовного дела о сбыте наркотиков организованной группой. Ее участники продавали наркотики бесконтактным способом, не вступая в личный контакт с другой стороной.
«Деньги от покупателей поступали на электронные кошельки, которые постоянно менялись, а затем денежные средства переводились в криптовалюту (биткоины). После этого биткоины через электронные биржи выводились на счета, зарегистрированные участниками преступной группы», — пояснила Волк.
Полученные биткоины конвертировались в рубли и использовались продавцами наркотиков на свое усмотрение.
Уголовное дело по факту отмывания денег возбуждено по с части 1 статьи 174.1 УК РФ, в настоящее время ведется расследование.
Читайте также: В Минфине рассказали о штрафах за биткоины
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Минфине готовится законопроект, регулирующий использование криптовалюты. В частности, планируется введение ответственности за использование биткоинов в качестве средства платежа.