Нальчик, 21 августа, 2017, 14:40 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии задержаны и помещены под арест два банкира. Уголовное дело, которое возбуждено в отношении них, связано с незаконным предоставлением кредитов на сумму более 123 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM 21 августа в пресс-службе МВД по региону, само преступление было совершено еще в 2012 году.

Экс-директора филиала одного из банковских учреждений и его заместителя подозревают в незаконной выдаче юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям около 20 кредитов.

Один из фигурантов дела, по данным некоторых СМИ, является бывшим министром финансов республики. В июле 2017 года он был освобожден от должности, проработав министром немногим более двух лет.

За злоупотребление полномочиями, в котором обвиняют двух банкиров, они могут понести наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Бывший министр финансов Кабардино-Балкарской Республики был уволен 24 июля. Его отставке предшествовал визит в регион высокопоставленного представителя Россельхозбанка, который уведомил главу субъекта Юрия Кокова о возбуждении в отношении бывшего главы Минфина уголовного дела о финансовых махинациях в Кабардино-Балкарском региональном филиале Россельхозбанка, пишет «Кавказский дневник».

Министр, по данным издания, написал заявление «по собственному желанию», а спустя несколько дней, в его доме прошли обыски и выемки документов. Как отмечает источник в правоохранительных органах, банк предоставлял кредиты крупным сельскохозяйственным компаниям, руководители которых показывали заведомо фиктивную бухгалтерскую отчетность, в том числе фиктивные годовые отчеты о прибылях и убытках, которые создавали видимость финансовой стабильности на предприятиях.

Ранее, в 2009 году, бывший министр, оказавшийся в настоящее время под арестом, являлся председателем правления банка «Еврокоммерц», зарегистрированного в Москве и имевшего учредителей в Кабардино-Балкарии. По данным Центробанка, кредитную организацию заподозрили в проведении сомнительных транзитных операций в крупных объемах, а также несоблюдении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Читайте также: Банк «Еврокоммерц» остался без лицензии