Служащая ростовского банка подозревается более чем в 100 кредитных мошенничествах

Ростов-на-Дону, 16 апреля 2008, 16:03 — REGNUM  Прокуратура райцентра Ростовской области - Донецка - утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело по обвинению двух женщин в совершении более 30 случаев кредитного мошенничества. Как сообщили 16 апреля ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по Ростовской области, одна из женщин подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору - 11 эпизодов), ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления - два эпизода), ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права, совершенная с целью облегчения совершения преступления - 10 эпизодов), ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), вторая - по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору - 11 эпизодов).

По данным предварительного расследования, в 2005 и 2006 годах женщины, задумав похитить деньги из ООО "Донской народный банк" и ЗАО "Русский стандарт", используя поддельные документы, изготовленные одной из них, от имени третьих лиц заключали кредитные договоры с банками и путем обмана похищали деньги. Кроме того, изготовительница фальшивок самостоятельно похитила путем обмана денежные средства ОАО "Альфа-Банк".

Всего жительницы Донецка подозреваются в хищении у ООО "Донской народный банк" - 567 тысяч 829 рублей, "ЗАО "Русский стандарт" - 100 тысяч рублей, ОАО "Альфа-Банк" - 428 тысяч рублей.

Инициатором хищений, по версии следствия, стала одна из женщин, работавшая специалистом сектора консультирования и оформления кредитных сделок отдела кредитования и валютных операций дополнительного офиса отделения ООО "Донской народный банк".

Подозреваемые в совершении преступления были задержаны, избранная им мера пресечения - заключение под стражу. Для рассмотрения уголовное дело направлено в суд города Донецка.

Однако, по информации прокуратуры области, факты кредитных мошенничеств с участием бывшей банковской служащей были не единственными противоправными поступками, совершенными ею. Донецкий городской суд в настоящее время рассматривает уголовное дело по обвинению организованной преступной группы в составе экс-сотрудницы банка и еще трех лиц в совершении 98 эпизодов мошенничеств. Все подсудимые заключены под стражу. Общая сумма хищений, в которых они обвиняются, составляет около 9 миллионов рублей. По делу уже допрошено более 80 из заявленных стороной обвинения 120 свидетелей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.03.17
ЕС призвал Лукашенко немедленно освободить всех задержанных манифестантов
NB!
25.03.17
Бразильское мясо — уже не мясо?
NB!
25.03.17
В Москве прошла акция «Час Земли» — фоторепортаж
NB!
25.03.17
Власти Армении боятся диаспоры – интервью
NB!
25.03.17
Саакашвили заявил о возможности досрочных выборов на Украине
NB!
25.03.17
Японцы не намерены прекращать «курильский пинг-понг»
NB!
25.03.17
Сторонники Навального готовят провокацию в центре Калининграда
NB!
25.03.17
Лидеры ЕС подписали декларацию о будущем ЕС
NB!
25.03.17
Румыния: «Кажется, только мы в ЕС воспринимаем санкции против РФ всерьез»
NB!
25.03.17
Румыния: «Надежды, которые мы лелеяли 25 или 10 лет назад, не оправдались»
NB!
25.03.17
Нагорный Карабах: Париж вновь предложил посредничество
NB!
25.03.17
Энергетика Японии без атома: угольное рабство и экономика на грани
NB!
25.03.17
Российская штурмовая авиация перебазирована из Киргизии в Таджикистан
NB!
25.03.17
Политика правительства: «Никому — ничего»
NB!
25.03.17
Рений на Курилах: почему правительство РФ «бессильно»? Ждёт японцев?
NB!
25.03.17
ГДР: «Мы хотим не только хлеба, но и убить всех русских!»
NB!
25.03.17
Мария Максакова впервые дала интервью после убийства Вороненкова
NB!
25.03.17
Меркель признала: Евросоюз совершает ошибки
NB!
25.03.17
Россия направила в Верховный суд США аргументацию в защиту Виктора Бута
NB!
25.03.17
Поможет ли Эрдоган Ле Пен — проиграть?
NB!
25.03.17
Курдский гамбит США
NB!
25.03.17
Где взять денег? Экономическая воронка Украины