Руководителя ростовский фирмы подозревают в неуплате 1 млн рублей налогов

Ростов-на-Дону, 20 марта 2008, 14:49 — REGNUM  Сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД по Ростовской области провели расследование в отношении коммерческого директора фирмы ООО "Союз Сервис Юг", подозреваемого в незаконном транзите и обналичивании денежных средств.

Как сообщили 20 марта ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД по Ростовской области, милиционеры выяснили, что зарегистрированная в налоговой инспекции организация ООО "Союз Сервис Юг" не существует по указанному юридическому и фактическому адресу.

По документам эта фирма занималась оказанием услуг и куплей-продажей различных товаров.

Однако, по словам сотрудников управления по налоговым преступлениям, все услуги и продаваемые товары в ООО "Союз Сервис Юг" существовали только на бумаге, как, впрочем, и сама организация. Проследив движение денежных средств по ее расчетным счетам, сотрудники милиции установили, что эта фирма является звеном схемы, созданной для обналичивания денег. Услугами предприятия пользовались ростовские предприятия, владельцам которых было нужно вывести свои деньги из теневого сектора экономики.По оперативной информации, криминальный бизнес владельцы предприятия вели уже около года.

Таким образом, через фирмы-контрагенты по безналичному расчету в ООО "Союз сервис Юг" перечислялись денежные средства за якобы выполненные услуги или приобретенные товары. Немногим позже эти деньги снимались с банковских счетов наличными. Для подтверждения правомерности применения налоговых вычетов по НДС владельцы фирмы показали сотрудникам милиции кассовые чеки, будто бы выданные им различными предприятиями за покупки за наличный расчет.

Однако отправив запросы в налоговые органы по местонахождению этих организаций, оперативники получили ответ, что контрольно-кассовый аппарат за этими фирмами не зарегистрирован. Таким образом, по версии оперативников, коммерческий директор ООО "Союз Сервис Юг" применял налоговые вычеты по НДС на основании заведомо подложных документов. Вскоре сотрудники управления по налоговым преступлениям провели обыски по месту жительства руководителей этого предприятия и обнаружили там финансово-хозяйственные документы и поддельные печати различных индивидуальных предпринимателей и фирм.

В результате незаконной деятельности ООО "Союз Сервис Юг", по версии сотрудников управления по налоговым преступлениям, бюджет недополучил за уплату налога на добавленную стоимость около 1 миллиона рублей.

В настоящее время возбуждено и передано в суд уголовное дело в отношения коммерческого директора предприятия по обвинению его по двум статьям УК РФ: "Лжепредпринимательство" и "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Минск идет курсом на экономические рифы. Свистать всех наверх?
NB!
26.04.17
Заход жуликов на порт «Южный». Украинский эксперимент продолжается
NB!
26.04.17
Украина достигла совершенства. Теперь всё
NB!
26.04.17
Эстония в воронке ненависти
NB!
26.04.17
Грузия выбирает мирный путь. Но с великим трудом
NB!
26.04.17
В США вышел новый фильм о русских — со Шварценеггером в главной роли
NB!
26.04.17
Иначе – беда. Новая техника требует новой культуры управления
NB!
26.04.17
Энергоблокада ЛНР: в семью вернутся те, кто не вымрет, как динозавры?
NB!
26.04.17
Казахстан: тенденцию к исламизации нужно подавлять сразу
NB!
26.04.17
В Бразилии протестующие индейцы применили против полиции лук и стрелы
NB!
26.04.17
ПМР: «Приднестровские» инициативы Додона — «пыль в глаза и популизм»
NB!
26.04.17
США против КНДР: почему не применяется проверенная «мягкая сила»?
NB!
26.04.17
Куда заводит свобода, или Остепенившийся революционер
NB!
26.04.17
Фабрика законов: как строится новая Государственная дума — 2
NB!
26.04.17
Герника: трагедия, ставшая торговой маркой
NB!
26.04.17
«При цене ниже 100 долларов за баррель интереса к Арктике не будет»
NB!
26.04.17
«Русские хакеры рассказали, что Макрон изменил жене с мужчиной»
NB!
26.04.17
«Транзит газа через Украину могут оставить, чтобы ЕС не мешал «Газпрому»
NB!
26.04.17
Старт продаж «народных облигаций»: Станут ли ОФЗ альтернативой вкладам?
NB!
25.04.17
Курдский тупик: Почему Рабочая партия Курдистана укрепляет власть Эрдогана
NB!
25.04.17
Отставка председателя правительства Астраханской области была предсказуема
NB!
25.04.17
Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам РФ