Раменская горпрокуратура выявила нарушителей закона о легализации денежных средств (Московская область)

Красногорск, 18 марта 2008, 15:19 — REGNUM  Раменской городской прокуратурой (Московская область) проведена проверка соблюдения законодательства России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

По ее результатам внесено 14 представлений об устранении выявленных нарушений федерального законодательства руководителям организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости. Возбуждены 9 производств об административных правонарушениях по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма), которые вместе с материалами дел направлены в Раменский городской суд для решения вопроса о приостановлении деятельности организаций-нарушителей.

Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта сообщили в прокуратуре Московской области.

Как пояснили в прокуратуре, Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма" требует от таких организаций разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение этих правил и реализацию программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры, направленные на всемерное противодействие "отмыванию" преступных доходов.

Правила внутреннего контроля должны утверждаться руководителями организаций и представляться на согласование в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 дней со дня их утверждения.

Как показала проверка, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, функционируют с нарушениями закона. Так, в 000 "Кредит-Центр", ИП Каракул Л.М., 000"Агентство недвижимости Аллегро", 000"Центр правовой помощи", 000 "Солнечная вилла", ЗАО "Град Великий", 000"Агентство недвижимости Элис", ООО "Жилищный вопрос", 000 "Удачный выбор", 000 "Ваш дом", 000 "Лидер-Центр", 000 "Агентство недвижимости Гарант", 000 "Квент", 000 "Гелюта-П" не было правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, не назначались. Постановку на учёт в органах Росфинмониторинга эти организации не произвели. Таким образом, не осуществлялся надлежащий контроль за совершаемыми операциями с денежными средствами и иным имуществом со стороны государства.

Руководителю 000 "Бюро недвижимости "Ваш партнер" объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.03.17
Лукашенко о Путине: Он мне родной брат!
NB!
28.03.17
Главком НАТО в Европе: Россия больше не партнер, Россия — враг
NB!
28.03.17
Верховный суд РФ: детей можно возить в автомобилях без автокресла
NB!
28.03.17
Суд в Мордовии отменил запрет для учителей на ношение платков — СМИ
NB!
28.03.17
«Вслед за «Роснефтью» и другие компании тоже проиграют иски о санкциях ЕС»
NB!
28.03.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 28 марта
NB!
28.03.17
Молдавия и Украина обсудили планы по удушению ПМР и «убийству» Днестра
NB!
28.03.17
Молдавия — это «обезглавленная Бессарабия, у которой еще ампутировали ноги»
NB!
28.03.17
Речным воротам Нижнего Новгорода придают «значимый вид»: фоторепортаж
NB!
28.03.17
Заколдованная неисчислимая льгота для инвалидов
NB!
28.03.17
Нидерланды: пиррова победа Рютте
NB!
28.03.17
Нагорный Карабах: Хогланд чуть-чуть приоткрывает «карты»
NB!
28.03.17
«Хочу, чтоб Кировской областью гордилась страна»: интервью Игоря Васильева
NB!
28.03.17
Что интересовало Россию на Ближнем Востоке – проливы или Сирия?
NB!
28.03.17
Член комиссии по изучению архивов КГБ в Латвии прославляет нацизм
NB!
28.03.17
The National Interest: «включение Черногории в НАТО – это фарс»
NB!
28.03.17
Два миллиона опасных отходов под Петербургом: денег нет, дамбы развалились
NB!
28.03.17
Россия пригласит Японию совместно добывать стратегический рений на Курилах
NB!
28.03.17
В РФ открыта горячая линия по контролю за ценами на еду и лекарства
NB!
28.03.17
Сон разума: школьники и «молодёжная политика»
NB!
28.03.17
Набиуллина назвала сроки «очистки» банковского сектора России
NB!
28.03.17
Второй шанс: Шотландия хочет провести очередной референдум