ГУ МВД по ПФО готовится передать в суд дело очередной финансовой пирамиды

Киров, 14 марта 2008, 15:34 — REGNUM  Сотрудники оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям ГУ МВД РФ по Приволжскому федеральному округу завершили следствие по делу ООО ТКК "Партнер", возбужденного в декабре 2005 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД ПФО, в ближайшее время дело в отношении ООО ТКК "Партнер" будет передано в суд. Деятельность ООО ТКК "Партнер" году в Нижнем Новгороде была пресечена в 2005 году. Создала и возглавила компанию Елена Ивахненко, ранее работавшая следователем РУВД Нижегородского района и уволенная оттуда со скандалом. Ее подозревали в краже шапки у коллеги и в служебном подлоге.

Она организовала на территориях Нижегородской, Кировской, Костромской, Пермской областей и республик Удмуртия, Татарстан, Марий Эл и Чувашия работу по оказанию услуг гражданам по приобретению объектов недвижимости, автомобилей и бытовой техники в рассрочку.

Исследование бухгалтерских документов и налоговой отчетности за период с 2001 по 2005 годы показало, что ООО ТКК "Партнер" использовало на личные нужды деньги вкладчиков, предназначенные для приобретения имущества в рассрочку, и было не в состоянии за счет своих активов в полном объеме исполнить свои обязательства перед клиентами.

Поэтому ООО ТКК "Партнер" требовались денежные средства новых клиентов, что свидетельствует о признаках схемы "финансовой пирамиды". Руководство организации погашало за счет средств граждан личные долги по кредитным договорам.

За все время существования ООО ТКК "Партнер" официально было задекларировано 3,6 млн рублей. На самом деле, по данным милиции, в фирму поступило порядка 17 млн рублей, из которых 4,5 млн пошли не по назначению, а на личные нужды руководителей компании.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Курильские рыболовные страдания
NB!
27.04.17
Враг готов к диверсии: НПО «Сатурн» под угрозой
NB!
27.04.17
В Киеве 2017 год объявят Годом УПА*
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 апреля
NB!
27.04.17
Путин: Переговоры с Абэ прошли в конструктивном ключе
NB!
27.04.17
«Строительство Эгийнской ГЭС — это вопрос независимости Монголии»
NB!
27.04.17
Россия или терроризм: чего действительно боятся шведы
NB!
27.04.17
Беби-бокс: «Простое иллюзорное решение очень сложной проблемы»
NB!
27.04.17
МИД Пакистана обвинил Индию в поддержке «Талибана»*
NB!
27.04.17
Сепаратизм Канарских островов: лояльность центру за его же деньги
NB!
27.04.17
Кипрский конфликт: противостояние перешло в море
NB!
27.04.17
МИД РФ — журналисту США: Если в Москве — «режим», то что в Вашингтоне?
NB!
27.04.17
Счетная палата: В Дагестане были использованы незаконно 2,126 млрд рублей
NB!
27.04.17
Захоронение Ленина церковными канонами не регулируется
NB!
27.04.17
Машина инкассаторов попала в ДТП на Кубани: четверо погибших
NB!
27.04.17
Чернобыльская АЭС снова загрязнена – теперь львовским мусором
NB!
27.04.17
Приманка для населения: граждане оплатят дефицит бюджета?
NB!
27.04.17
Багровые воды: В реку Сочи сливали краску
NB!
27.04.17
Пособник власовцев Оболенский — «реабилитации не подлежит»
NB!
27.04.17
Пермь: Оборонные заказы — под угрозой срыва
NB!
27.04.17
«Калининградских чиновников следует признать соучастниками террористов»
NB!
27.04.17
Выборы во Франция: Во что играет Жан-Люк Меланшон? – Le Parisien