Более 3 тыс. преступлений в кредитно-финансовой сфере выявлено в Волгоградской области в 2007 г.

Волгоград, 19 февраля 2008, 09:53 — REGNUM  В Волгоградской области в 2007 году прокурорскими проверками в сфере кредитно-финансовых отношений выявлено 369 нарушений. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры 19 февраля, в целях их устранения в различные органы внесено 58 представлений, по результатам рассмотрения которых 18 человек привлечено к дисциплинарной ответственности. Десять должностных лиц получили от прокуроров предостережения о недопустимости нарушения законов. В суд направлено 220 исковых заявлений. Возбуждено шесть уголовных дел.

В частности, прокуратурой были выявлены нарушения прав граждан при осуществлении денежных переводов, нарушения, допускаемые при оформлении банками потребительских кредитов, а нарушения в деятельности кредитных потребительских кооперативов.

Так, в Даниловском районе сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив в нарушение закона предоставлял займы лицам, которые не имели никакого отношения к сельскохозяйственному производству и не могли быть членами кооператива. Достоверность предоставляемых для получения кредита документов не проверялась. Воспользовавшись этим, жительница Даниловского района Кузина получила кредит в сумме 60 000 рублей по подложным документам (справка о заработной плате). В отношении нее было возбуждено уголовное дело. Кузина осуждена по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) к исправительным работам.

Правоохранительными органами области в прошлом году выявлено 3 194 преступления в сфере кредитно-финансовых отношений (в 2006 г. - 2 694). Размер причиненного преступными действиями материального ущерба составил 176 724 тыс. рублей, из них возмещено 166 245 тыс. рублей.

Выявлено четыре факта незаконной банковской деятельности, 507 преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных платежных документов, десять преступлений о незаконном обороте драгоценных металлов и камней, 1 423 преступления по фактам изготовления и сбыта поддельных денежных знаков, девять преступлений, связанных с незаконным получением кредита. Зарегистрировано 69 преступлений о легализации (отмывании) денег, приобретенных преступным путем.

Прокурором Кировского района Волгограда возбуждено уголовное дело в отношении организованной преступной группы, зарегистрировавшей в Волгограде ряд подставных фирм, по счетам которых прошло около 130 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.