Более 3 тыс. преступлений в кредитно-финансовой сфере выявлено в Волгоградской области в 2007 г.

Волгоград, 19 февраля 2008, 09:53 — REGNUM  В Волгоградской области в 2007 году прокурорскими проверками в сфере кредитно-финансовых отношений выявлено 369 нарушений. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры 19 февраля, в целях их устранения в различные органы внесено 58 представлений, по результатам рассмотрения которых 18 человек привлечено к дисциплинарной ответственности. Десять должностных лиц получили от прокуроров предостережения о недопустимости нарушения законов. В суд направлено 220 исковых заявлений. Возбуждено шесть уголовных дел.

В частности, прокуратурой были выявлены нарушения прав граждан при осуществлении денежных переводов, нарушения, допускаемые при оформлении банками потребительских кредитов, а нарушения в деятельности кредитных потребительских кооперативов.

Так, в Даниловском районе сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив в нарушение закона предоставлял займы лицам, которые не имели никакого отношения к сельскохозяйственному производству и не могли быть членами кооператива. Достоверность предоставляемых для получения кредита документов не проверялась. Воспользовавшись этим, жительница Даниловского района Кузина получила кредит в сумме 60 000 рублей по подложным документам (справка о заработной плате). В отношении нее было возбуждено уголовное дело. Кузина осуждена по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) к исправительным работам.

Правоохранительными органами области в прошлом году выявлено 3 194 преступления в сфере кредитно-финансовых отношений (в 2006 г. - 2 694). Размер причиненного преступными действиями материального ущерба составил 176 724 тыс. рублей, из них возмещено 166 245 тыс. рублей.

Выявлено четыре факта незаконной банковской деятельности, 507 преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных платежных документов, десять преступлений о незаконном обороте драгоценных металлов и камней, 1 423 преступления по фактам изготовления и сбыта поддельных денежных знаков, девять преступлений, связанных с незаконным получением кредита. Зарегистрировано 69 преступлений о легализации (отмывании) денег, приобретенных преступным путем.

Прокурором Кировского района Волгограда возбуждено уголовное дело в отношении организованной преступной группы, зарегистрировавшей в Волгограде ряд подставных фирм, по счетам которых прошло около 130 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.02.17
Белый дом: США не позволят никому перехватить первенство в ядерной сфере
NB!
24.02.17
Трамп: Россия размещает крылатые ракеты в нарушение договора 1987 года
NB!
24.02.17
«Ростов» разгромил «Спарту» по сумме двух встреч и вышел в 1/8 финала ЛЕ
NB!
24.02.17
Трамп: США будут расширять свой ядерный арсенал
NB!
23.02.17
«Возможен ли в Сирии «русский мир»?»
NB!
23.02.17
The Independent: «Брексит» – дело русских хакеров
NB!
23.02.17
«Андерлехт» на 90-й минуте вырвал победу у «Зенита» по сумме двух матчей
NB!
23.02.17
Оборона Курильских островов — суверенное дело России
NB!
23.02.17
Пётр Кончаловский
NB!
23.02.17
Разведка США: рак мозга
NB!
23.02.17
Франция: семьянин пойдёт до конца
NB!
23.02.17
В Калининграде дан салют из пушек, штурмовавших Кёнигсберг
NB!
23.02.17
Путин заявил об огромном боевом потенциале ВС России
NB!
23.02.17
Баку обозначил дискурс независимости Нагорного Карабаха
NB!
23.02.17
Севастополь празднует третью годовщину Русской весны
NB!
23.02.17
Как великий актер Алексей Петренко стал «неправильным украинцем»
NB!
23.02.17
Внутренняя аморфность, направленная вовне
NB!
23.02.17
Люди, давайте все перестанем платить Киеву за газ! — обзор энергетики
NB!
23.02.17
Лукашенко на этот раз не поможет: европарламентарии не по зубам Баку
NB!
23.02.17
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Марина Бойко
NB!
23.02.17
WSJ: Белый дом вряд ли примет во внимание письмо Януковича
NB!
23.02.17
КНДР: За гибель Ким Чон Нама несет ответственность Малайзия