ГУВД по Волгоградской области: уголовные дела, связанные с именем Олега Михеева будут доведены до конца
Волгоградская область, 13 февраля, 2008, 19:03 — ИА Регнум. Расследование двух уголовных дел, в которых фигурирует депутат Госдумы России лидер волгоградских справороссов
Уголовное дело в отношении структурного подразделения группы компаний "Диамант" Олега Михеева - ООО "
"Все следственные действия проводятся и по одному и по другому делу, и, я уверен, в скором будущем СМИ получат дополнительную информацию о результатах расследования и одного, и второго уголовного дела", - заявил Евгений Зверев.
Как сообщалось ранее, Михеев подозревается в преступлении, предусмотренном п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере). Бизнесмен и политик допрашивался в качестве свидетеля по делу фирмы "Бронко-М", по версии следствия, структурного подразделения "Диаманта". Уголовное дело было возбуждено 24 августа.
Компания подозревается в уходе от уплаты налогов на сумму более 10 миллионов рублей. 26 сентября решением суда был арестован задержанный днем ранее в Калмыкии вице-президент "Диаманта" Владимир Машталев. 26 октября 2007 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (сокрытие налогов в особо крупном размере) в отношении Галины Бондаренко - генерального директора предприятия ООО "Элита", занимавшегося договорами субаренды в пользу группы компаний "Диамант". Компания была учреждена общественной организацией инвалидов "Содействие-М", которая в свою очередь оказалась учрежденной умственно-отсталыми людьми и людьми, состоящими на учете психиатрическом диспансере.
По данным следствия, в течение 2004 - 2005 годов "Элита" оказывала услуги по сдаче в субаренду нежилых помещений, а Бондаренко не начисляла НДС, используя налоговую льготу, установленную Налоговым Кодексом для организаций, учрежденных инвалидами. Как считают в налоговых органах, ООО "Элита" сдавало в субаренду помещения, которые приобретало на основании договоров субаренды у 25 организациям, но, получая прибыль, Бондаренко не начисляла НДС и подавала в инспекцию заведомо ложные сведения.
В тот же период времени Бондаренко являлась руководителем и главбухом ООО "Экспресс-Аудит" - организации, осуществлявшей ведение бухгалтерского учета для всех предприятий, входивших в группу компаний "Диамант". Часть организаций, сдававших ООО "Элита" помещения в аренду, образованы как самим главой "Диаманта" Олегом Михеевым, так и его родственниками - сестрой и женой.