ФСБ вскрыла факт массового незаконного обналичивания денег в Калининграде

Калининград, 7 Февраля 2008, 11:44 — REGNUM  Cотрудники Управления ФСБ по Калининградской области раскрыли в самом западном регионе России незаконную банковскую деятельность. Как сообщили сегодня, 7 февраля, корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калининградской области, в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что с 2006 года по настоящее время неустановленными лицами на территории Калининградской области осуществлялась незаконная банковская деятельность, направленная на обналичивание и вывод из-под налогового контроля со стороны государственных служб России значительных денежных средств и сопряжённая с извлечением доходов в особо крупном размере.

Данная деятельность осуществлялась путём создания коммерческих организаций - ООО "Вектор-плюс", ООО "Вымпел плюс", ООО "СтройПрогресс", ООО "Арго" - без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность с целью освобождения от налогов и извлечения иной имущественной выгоды. В ходе проведенных проверок установлено, что проведённые через счета данных коммерческих организаций денежные средства впоследствии обналичивались по чекам с расчётных счетов указанных коммерческих организаций, а также путём предоставления в банки города фиктивных договоров займа. Однако ни имущество, ни услуги фиктивными организациями не предоставлялись и не оказывались.

За операцию по обналичиванию и перевозке денежных средств неустановленные лица получали денежное вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии, которая составляла 5-6% с суммы, перечисленной "клиентами" для обналичивания. По данному факту следователем следственного отдела Управления ФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и по ст. 173 (лжепредпринимательство) УК РФ. В настоящее время по делу ведётся предварительное следствие.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
05.12.16
СМИ: Германия боится вмешательства России в ход выборов в бундестаг
NB!
04.12.16
Как голая икона тоталитаризма учит нас Родину любить
NB!
04.12.16
Организаторы «Евровидения» опровергли возможность проведения конкурса в РФ
NB!
04.12.16
Израиль готовится к войне
NB!
04.12.16
Фантастический камбэк «Борнмута» в АПЛ: 3 гола за 15 минут
NB!
04.12.16
«Сделано в России» – есть ли шанс не похоронить проект?
NB!
04.12.16
Российское ТВ: за или против Путина?
NB!
04.12.16
«Западу придется признать, что битву за Сирию он проиграл»
NB!
04.12.16
Церковь Ломоносова после реставрации покрывается плесенью
NB!
04.12.16
Власти Сирии за неделю амнистировали 2,5 тысячи боевиков
NB!
04.12.16
Путин: однополярный мир не утвердился
NB!
04.12.16
Блеф-патриотизм и научные игры министерства культуры
NB!
04.12.16
Путин: Примаков предупреждал о негативных последствиях «арабской весны»
NB!
04.12.16
Ватикан: есть ли душа у киборгов?
NB!
04.12.16
«Кандидат Кремля» хочет похоронить Приднестровье и изгнать Россию
NB!
04.12.16
Нагорный Карабах в паутине публичной дипломатии и закулисья
NB!
04.12.16
Япония признала Курилы советскими (российскими) ещё в 1945 и 1956 годах
NB!
04.12.16
Путин: Трамп — умный человек и быстро осознает новый уровень отвественности
NB!
04.12.16
«Второй Жешув»: поляки отстояли легендарный советский танк Т-34
NB!
04.12.16
Психиатрическая больница в России как метафора... чего?
NB!
04.12.16
«Золото Балтики»: тайна Янтарной комнаты не так велика
NB!
04.12.16
Нефтегазовый шанс России. Взгляд из будущего