ФСБ вскрыла факт массового незаконного обналичивания денег в Калининграде

Калининград, 7 февраля 2008, 11:44 — REGNUM  Cотрудники Управления ФСБ по Калининградской области раскрыли в самом западном регионе России незаконную банковскую деятельность. Как сообщили сегодня, 7 февраля, корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калининградской области, в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что с 2006 года по настоящее время неустановленными лицами на территории Калининградской области осуществлялась незаконная банковская деятельность, направленная на обналичивание и вывод из-под налогового контроля со стороны государственных служб России значительных денежных средств и сопряжённая с извлечением доходов в особо крупном размере.

Данная деятельность осуществлялась путём создания коммерческих организаций - ООО "Вектор-плюс", ООО "Вымпел плюс", ООО "СтройПрогресс", ООО "Арго" - без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность с целью освобождения от налогов и извлечения иной имущественной выгоды. В ходе проведенных проверок установлено, что проведённые через счета данных коммерческих организаций денежные средства впоследствии обналичивались по чекам с расчётных счетов указанных коммерческих организаций, а также путём предоставления в банки города фиктивных договоров займа. Однако ни имущество, ни услуги фиктивными организациями не предоставлялись и не оказывались.

За операцию по обналичиванию и перевозке денежных средств неустановленные лица получали денежное вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии, которая составляла 5-6% с суммы, перечисленной "клиентами" для обналичивания. По данному факту следователем следственного отдела Управления ФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и по ст. 173 (лжепредпринимательство) УК РФ. В настоящее время по делу ведётся предварительное следствие.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Курильские рыболовные страдания
NB!
27.04.17
Враг готов к диверсии: НПО «Сатурн» под угрозой
NB!
27.04.17
В Киеве 2017 год объявят Годом УПА*
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 апреля
NB!
27.04.17
Путин: Переговоры с Абэ прошли в конструктивном ключе
NB!
27.04.17
«Строительство Эгийнской ГЭС — это вопрос независимости Монголии»
NB!
27.04.17
Россия или терроризм: чего действительно боятся шведы
NB!
27.04.17
Беби-бокс: «Простое иллюзорное решение очень сложной проблемы»
NB!
27.04.17
МИД Пакистана обвинил Индию в поддержке «Талибана»*
NB!
27.04.17
Сепаратизм Канарских островов: лояльность центру за его же деньги
NB!
27.04.17
Кипрский конфликт: противостояние перешло в море
NB!
27.04.17
МИД РФ — журналисту США: Если в Москве — «режим», то что в Вашингтоне?
NB!
27.04.17
Счетная палата: В Дагестане были использованы незаконно 2,126 млрд рублей
NB!
27.04.17
Захоронение Ленина церковными канонами не регулируется
NB!
27.04.17
Машина инкассаторов попала в ДТП на Кубани: четверо погибших
NB!
27.04.17
Чернобыльская АЭС снова загрязнена – теперь львовским мусором
NB!
27.04.17
Приманка для населения: граждане оплатят дефицит бюджета?
NB!
27.04.17
Багровые воды: В реку Сочи сливали краску
NB!
27.04.17
Пособник власовцев Оболенский — «реабилитации не подлежит»
NB!
27.04.17
Пермь: Оборонные заказы — под угрозой срыва
NB!
27.04.17
«Калининградских чиновников следует признать соучастниками террористов»
NB!
27.04.17
Выборы во Франция: Во что играет Жан-Люк Меланшон? – Le Parisien