В Пензенской области за год выявлено 490 нарушений в сфере легализации доходов

Пенза, 28 января 2008, 17:43 — REGNUM  В Пензенской области в 2007 году выявлено 490 нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, внесено 58 представлений, по результатам рассмотрения которых 59 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, 291 уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Такая информация содержится на сайте Генпрокуратуры РФ.

В ходе проведенных проверок установлено, что в агентствах по недвижимости, а также в организациях, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий не назначены лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ их осуществления. Кроме того, указанные правила не согласованы с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

В частности, в деятельности одного из закрытых акционерных обществ выявлены нарушения установленных законом сроков предоставления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. По данным фактам прокуратурой Первомайского района Пензы в отношении генерального директора общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.27 КоАП (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). В настоящее время директор привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
20.02.17
Танк Т-90МС: новый коммерческий успех российского ВПК?
NB!
20.02.17
Новая американская мечта — избавиться от Трампа!
NB!
20.02.17
Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
NB!
20.02.17
Почему бы Москве не помочь созданию оси Израиль — Иран?
NB!
20.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 20 февраля
NB!
20.02.17
Библиотекарей призвали организовать Всероссийский съезд
NB!
20.02.17
Убойный стриптиз Риты Хейворт
NB!
20.02.17
Киев требует усилить санкции в отношении России
NB!
20.02.17
Ляшко — о предложении сдать Крым в аренду России: «Это как Савченко №2»
NB!
20.02.17
Турция заинтересовалась ЗРК С-400 «Триумф»
NB!
20.02.17
Киргизия выставила Турции счет за ущерб, нанесенный упавшим «Боингом»
NB!
20.02.17
Рост производства авто в январе: иллюзия обмана
NB!
20.02.17
Большие люди: 5 портретов кандидатов на пост президента Киргизии
NB!
20.02.17
Национальное примирение в Сирии: глазами католиков и армян
NB!
20.02.17
В Кремле назвали абсурдом идею о взятии Крыма в аренду
NB!
20.02.17
Лавров о прослушке посла РФ в США: Они делают это рутинно
NB!
20.02.17
Лавров: Обвинения в причастности РФ к перевороту в Черногории — голословны
NB!
20.02.17
Украина собралась переехать в Польшу и Чехию: обзор «евроинтеграции»
NB!
20.02.17
«Ревальвация февраля 17-го года»
NB!
20.02.17
В центр Киева стягивают тысячи бойцов Нацгвардии
NB!
20.02.17
Военный Донбасс за сутки: ВСУ отказались отводить войска
NB!
20.02.17
National Interest: США не должны идти на военное вмешательство в Сирии