В Крыму обнаружен "конвертационный центр" с оборотом $600 тыс. в месяц (Украина)

Киев, 10 января 2008, 17:00 — REGNUM  В первые дни наступившего года, сотрудники отдела налоговой милиции в Симферополе выявили "конвертационный" центр, оборот которого за месяц составлял 3 миллиона гривен (около $600 тысяч). Об этом 10 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.

Конвертационный центр был создан на базе шести обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных по одному и тому же адресу за денежное вознаграждение на подставных лиц. Таким образом, "директорами" 6 фирм центра стали один 50-летний мужчина, и пять 20-летних лиц из Луганской области. Проведенными мероприятиями установлено, что для транзита денег использовались счета некоторых киевских банков. Основным же клиентом центра по незаконному обналичиванию денежных средств являлось одно из частных предприятий Одессы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.