В Крыму обнаружен "конвертационный центр" с оборотом $600 тыс. в месяц (Украина)

Киев, 10 января 2008, 17:00 — REGNUM  В первые дни наступившего года, сотрудники отдела налоговой милиции в Симферополе выявили "конвертационный" центр, оборот которого за месяц составлял 3 миллиона гривен (около $600 тысяч). Об этом 10 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.

Конвертационный центр был создан на базе шести обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных по одному и тому же адресу за денежное вознаграждение на подставных лиц. Таким образом, "директорами" 6 фирм центра стали один 50-летний мужчина, и пять 20-летних лиц из Луганской области. Проведенными мероприятиями установлено, что для транзита денег использовались счета некоторых киевских банков. Основным же клиентом центра по незаконному обналичиванию денежных средств являлось одно из частных предприятий Одессы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.05.17
Приднестровье в блокаде: Когда затянется петля?
NB!
23.05.17
Зачем Индии Арктика?
NB!
23.05.17
Окажется ли Азербайджан между трех огней?
NB!
23.05.17
Программу помощи вал­ютным ипотечникам не­обходимо продлить — Набиуллина
NB!
23.05.17
4 часа до святыни: очередь к мощам Николая Чудотворца превысила 3 км
NB!
23.05.17
Mercedes депутата Госдумы Слуцкого засекли на разделительной полосе
NB!
23.05.17
Правительство РФ предлагает создать Московский фонд реновации
NB!
23.05.17
Визит Путина в Краснодар: пробки на дорогах, прикрытые банерами недострои
NB!
23.05.17
Венесуэла: Число жертв противостояния достигло 60 человек
NB!
23.05.17
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку, чтобы «дать дорогу молодым»
NB!
23.05.17
Мурманский мэр Филиппов предложил коллегам пересесть в инвалидные коляски
NB!
23.05.17
Право на канализацию, воду и электричество прописывают в законе о реновации
NB!
23.05.17
Гринпис бьет тревогу – реновация в Москве уничтожит 25% деревьев
NB!
23.05.17
США: «Русский след» пока не нашли, но «агенту Кремля» не позавидуешь
NB!
23.05.17
Ответственность за беби-боксы перекладывают на регионы
NB!
23.05.17
Кому в Польше помешали защитники Сталинграда?
NB!
23.05.17
«На молодежную политику в Забайкалье выделено 150 тысяч рублей… на год»
NB!
23.05.17
Центробанк предлагает ввести онлайн реестр вкладчиков
NB!
23.05.17
Песков: У Путина нет «раздумий» о выборах-2018
NB!
23.05.17
Типун на украинский язык: Украина вводит крепостное бремя — Яровая
NB!
23.05.17
В Литве просят снести мемориал советским войнам в Паланге
NB!
23.05.17
Когда появится «второе дыхание» ОЧЭС