В Крыму обнаружен "конвертационный центр" с оборотом $600 тыс. в месяц (Украина)

Киев, 10 Января 2008, 17:00 — REGNUM  В первые дни наступившего года, сотрудники отдела налоговой милиции в Симферополе выявили "конвертационный" центр, оборот которого за месяц составлял 3 миллиона гривен (около $600 тысяч). Об этом 10 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.

Конвертационный центр был создан на базе шести обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных по одному и тому же адресу за денежное вознаграждение на подставных лиц. Таким образом, "директорами" 6 фирм центра стали один 50-летний мужчина, и пять 20-летних лиц из Луганской области. Проведенными мероприятиями установлено, что для транзита денег использовались счета некоторых киевских банков. Основным же клиентом центра по незаконному обналичиванию денежных средств являлось одно из частных предприятий Одессы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
04.12.16
Голый Павленский: икона тоталитаризма и тоталитарная пропаганда
NB!
04.12.16
Организаторы «Евровидения» опровергли возможность проведения конкурса в РФ
NB!
04.12.16
Израиль готовится к войне
NB!
04.12.16
Фантастический камбэк «Борнмута» в АПЛ: 3 гола за 15 минут
NB!
04.12.16
«Сделано в России» – есть ли шанс не похоронить проект?
NB!
04.12.16
Почему состоялся гений Ломоносова?
NB!
04.12.16
«Западу придется признать, что битву за Сирию он проиграл»
NB!
04.12.16
Церковь Ломоносова после реставрации покрывается плесенью
NB!
04.12.16
Власти Сирии за неделю амнистировали 2,5 тысячи боевиков
NB!
04.12.16
Путин: однополярный мир не утвердился
NB!
04.12.16
Блеф-патриотизм и научные игры министерства культуры
NB!
04.12.16
МВД Украины: под Киевом полицейские перестреляли друг друга по ошибке
NB!
04.12.16
Ватикан: есть ли душа у киборгов?
NB!
04.12.16
«Кандидат Кремля» хочет похоронить Приднестровье и изгнать Россию
NB!
04.12.16
Нагорный Карабах в паутине публичной дипломатии и закулисья
NB!
04.12.16
Япония признала Курилы советскими (российскими) ещё в 1945 и 1956 годах
NB!
04.12.16
Путин: Трамп — умный человек и быстро осознает новый уровень отвественности
NB!
04.12.16
Голая жизнь арт-мессии Павленского
NB!
04.12.16
Психиатрическая больница в России как метафора... чего?
NB!
04.12.16
«Золото Балтики»: тайна Янтарной комнаты не так велика
NB!
04.12.16
Нефтегазовый шанс России. Взгляд из будущего
NB!
04.12.16
Глава Пентагона: США не хотят видеть в России врага