Контроль за сделками россиян на сумму больше 600 тыс руб. предполагается отсрочить

Москва, 9 января 2008, 17:18 — REGNUM  Законопроект, откладывающий вступление в силу закона о контроле за крупными денежными переводами с 15 января на 1 августа 2008 г., внесен в Государственную думу РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, по словам автора законодательной инициативы члена комитета Госдумы по финансовому рынку Павла Медведева ("Единая Россия"), законопроект, как ожидается, будет принят сразу в трех чтениях на одном из ближайших пленарных заседаний. По мнению Медведева, перенос срока вступления в силу закона позволит крупнейшим отечественным банкам разработать и внедрить новое программное обеспечение, которое позволит банкам эффективно и комплексно применять меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон "О внесении изменений в статьи 5 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" был принят Госдумой 28 ноября 2007 г. в трех чтениях. В частности, согласно закону, банки и финансовые учреждения обязаны представлять в Росфинмониторинг сведения о каждой операции клиента, если при ее совершении используются наличные средства и если сумма равна или превышает 600 тыс руб.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.03.17
«Если Украина внесет нас в санкционные списки, мы сможем с этим жить»
NB!
26.03.17
Токио: Россия должна «принять факт возвращения» Курильских островов Японии
NB!
26.03.17
Киев решил продать крейсер «Украина»
NB!
26.03.17
Санкт-Петербург: Вакуум власти или вакуум мозга?
NB!
26.03.17
Обострение в Гагаузии: «Приднестровье – уже не часть Молдавии?»
NB!
26.03.17
Автомобиль протаранил группу велосипедистов в Берлине
NB!
26.03.17
«Советы постороннего – 2»: Совет №2
NB!
26.03.17
Педофилы и «крестовый поход детей»: Навальный у стены, стена у Навального
NB!
26.03.17
Ливия: Русские идут
NB!
26.03.17
Украина остается без ядерного топлива
NB!
26.03.17
Новая внешняя политика России
NB!
26.03.17
Ближневосточные епископы обеспокоены действиями ополченцев-христиан
NB!
26.03.17
Испанское СМИ: «Путин и Ле Пен понимают друг друга без слов»
NB!
26.03.17
МИД РФ: Москва не станет отчитываться за «Искандеры» в Калининграде
NB!
26.03.17
Иран вводит санкции против американских компаний
NB!
26.03.17
Сепаратизм по-галисийски: един в двух лицах
NB!
26.03.17
Глава МИД Украины: С Россией надо говорить с позиции силы
NB!
26.03.17
Президент Армении заявил о готовности применить «Искандеры»
NB!
26.03.17
«Наша тактика: полное недоверие, никакой поддержки правительству»
NB!
26.03.17
Зачем в Грузии захотели потревожить могилу матери Сталина
NB!
26.03.17
Трамп: уже полное поражение или только начало конца?
NB!
26.03.17
«Россию толкают на бойкот «Евровидения»