Контроль за сделками россиян на сумму больше 600 тыс руб. предполагается отсрочить

Москва, 9 января 2008, 17:18 — REGNUM  Законопроект, откладывающий вступление в силу закона о контроле за крупными денежными переводами с 15 января на 1 августа 2008 г., внесен в Государственную думу РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, по словам автора законодательной инициативы члена комитета Госдумы по финансовому рынку Павла Медведева ("Единая Россия"), законопроект, как ожидается, будет принят сразу в трех чтениях на одном из ближайших пленарных заседаний. По мнению Медведева, перенос срока вступления в силу закона позволит крупнейшим отечественным банкам разработать и внедрить новое программное обеспечение, которое позволит банкам эффективно и комплексно применять меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон "О внесении изменений в статьи 5 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" был принят Госдумой 28 ноября 2007 г. в трех чтениях. В частности, согласно закону, банки и финансовые учреждения обязаны представлять в Росфинмониторинг сведения о каждой операции клиента, если при ее совершении используются наличные средства и если сумма равна или превышает 600 тыс руб.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail