В 2007 году в Еврейской АО возбуждено два уголовных дела по фактам легализации денежных средств

Биробиджан, 17 декабря 2007, 19:12 — REGNUM  Органами прокуратуры Еврейской автономной области в 2007 году направлены в суд два уголовных дела в отношении пяти обвиняемых по преступлениям, связанным с легализацией денежных средств, которые рассмотрены судами области. Как 17 декабря рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Наталья Мешкова, фактов легализации средств, добытых преступным путем, финансирования терроризма, а также сомнительных финансовых операций, связанных с систематическим снятием клиентами - юридическими лицами со своих банковских счетов крупных сумм наличных денежных средств в 2007 году не установлено.

28 февраля возбуждено уголовное дело по ст. 160 ч. 3 (присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения) УК РФ в отношении торгового представителя в Биробиджанском филиале ООО "Столица-Бира", ООО "Столица Трейд". В ходе предварительного следствия был выявлен факт отмывания обвиняемой денежных средств, добытым преступным путем. В связи с этим по данному факту 27 марта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч. 1 (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.

Обвиняемая с ноября 2006 года по февраль 2007 года присвоила денежные средства на общую сумму 20 380 рублей, из которых 1 100 рублей она погасила в счет кредита.

Приговором Биробиджанского городского суда от 23 апреля ей назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 5 000 рублей. Приговор Биробиджанского городского суда вступил в законную силу.

По второму уголовному делу, возбужденному еще 26 декабря 2006 года, в отношении четырех подсудимых Биробиджанским городским судом 18 мая 2007 года вынесен обвинительный приговор по составам преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 3 (покушение на преступление), 228.1 ч. 3 п. "а" (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой) УК РФ.

Органами предварительного следствия женщина обвинялась в том, что с 1 января по 21 сентября 2006 года она, создав преступную группу, в которую вошли еще три человека, выручив от незаконной продажи наркотических средств деньги в сумме 7 482 рублей, перечислила их через Сбербанк за обучение своей дочери.

Действия членов группы квалифицировались, как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения ими преступления организованной группой. Приговор суда не вступил в законную силу, так как обжалован осужденными и государственным обвинителем.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
29.04.17
Современный оракул — толстый, желчный и брюзгливый
NB!
29.04.17
Русские следы на востоке Турции
NB!
29.04.17
Великий мусорный путь: Украина в зеркале мусорной проблемы
NB!
29.04.17
СМИ ЕС: «С наскока Америку великой не сделать»
NB!
29.04.17
Солдаты и матросы — против травли Ленина
NB!
29.04.17
«Апрельская война в Нагорном Карабахе поставила Азербайджан в тупик»
NB!
29.04.17
Как это будет: репетиция Парада Победы в Воронеже
NB!
29.04.17
Евросоюз не будет «бесплатно кормить» Британию после Brexit — Минфин ФРГ
NB!
29.04.17
Киргизские бедняки оплачивают счастье чиновников
NB!
29.04.17
Выборы во Франции: шанс на обновление будет упущен?
NB!
29.04.17
Свалка на Украине примет ядерные отходы. После освоения денег
NB!
29.04.17
Парламентаризм Грузии открыл врата надежды
NB!
29.04.17
Оправдает ли ожидания новый интернет-проект об искусстве?
NB!
29.04.17
Петербургский аэропорт: как собака на сене
NB!
29.04.17
КНДР провела испытание баллистической ракеты
NB!
29.04.17
Выборы президента Франции: «золотой мальчик» против «винтовки»
NB!
29.04.17
В Молдавии День Победы стал “Днем Европы”
NB!
29.04.17
СМИ узнали о содержании «тайного разговора» Путина и Порошенко
NB!
29.04.17
Freedom House: журналисты ИА REGNUM задержаны незаконно
NB!
28.04.17
Христианство – ответ на неприятные вопросы
NB!
28.04.17
Карабах: факторы сдерживания военной эскалации в исторической ретроспективе
NB!
28.04.17
Война России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего — II