В 2007 году в Еврейской АО возбуждено два уголовных дела по фактам легализации денежных средств

Биробиджан, 17 Декабря 2007, 19:12 — REGNUM  Органами прокуратуры Еврейской автономной области в 2007 году направлены в суд два уголовных дела в отношении пяти обвиняемых по преступлениям, связанным с легализацией денежных средств, которые рассмотрены судами области. Как 17 декабря рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Наталья Мешкова, фактов легализации средств, добытых преступным путем, финансирования терроризма, а также сомнительных финансовых операций, связанных с систематическим снятием клиентами - юридическими лицами со своих банковских счетов крупных сумм наличных денежных средств в 2007 году не установлено.

28 февраля возбуждено уголовное дело по ст. 160 ч. 3 (присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения) УК РФ в отношении торгового представителя в Биробиджанском филиале ООО "Столица-Бира", ООО "Столица Трейд". В ходе предварительного следствия был выявлен факт отмывания обвиняемой денежных средств, добытым преступным путем. В связи с этим по данному факту 27 марта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч. 1 (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.

Обвиняемая с ноября 2006 года по февраль 2007 года присвоила денежные средства на общую сумму 20 380 рублей, из которых 1 100 рублей она погасила в счет кредита.

Приговором Биробиджанского городского суда от 23 апреля ей назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 5 000 рублей. Приговор Биробиджанского городского суда вступил в законную силу.

По второму уголовному делу, возбужденному еще 26 декабря 2006 года, в отношении четырех подсудимых Биробиджанским городским судом 18 мая 2007 года вынесен обвинительный приговор по составам преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 3 (покушение на преступление), 228.1 ч. 3 п. "а" (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой) УК РФ.

Органами предварительного следствия женщина обвинялась в том, что с 1 января по 21 сентября 2006 года она, создав преступную группу, в которую вошли еще три человека, выручив от незаконной продажи наркотических средств деньги в сумме 7 482 рублей, перечислила их через Сбербанк за обучение своей дочери.

Действия членов группы квалифицировались, как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения ими преступления организованной группой. Приговор суда не вступил в законную силу, так как обжалован осужденными и государственным обвинителем.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
02.12.16
Перспективы калининградского главы в свете чёрных списков АП РФ
NB!
02.12.16
Свой интерес в муниципалитетах: зачем губернатору Ставрополья ротации
NB!
02.12.16
Свой среди чужих: грозит ли отставка орловскому губернатору?
NB!
02.12.16
Цыплят по осени считают, у брянского губернатора пока — весна
NB!
02.12.16
Плюсы и минусы Абдулатипова: Попадет ли глава Дагестана в «черный список»?
NB!
02.12.16
Министр обороны Белоруссии назвал «главные ценности белорусского народа»
NB!
02.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 декабря
NB!
02.12.16
Незаменимых нет! За что москвичи не любят Сергея Собянина
NB!
02.12.16
В Крыму ждут ледяной шторм в ближайшие сутки
NB!
02.12.16
В Латвии поступили первые доносы на «нелояльных» учителей
NB!
02.12.16
«Проект ВСМ Екатеринбург – Челябинск убыточен и бесперспективен»
NB!
02.12.16
Путин попросил Сокурова перевести фильм «Фауст» на русский язык
NB!
02.12.16
Путин: Украинский режиссёр Сенцов осуждён не за творчество
NB!
02.12.16
«У рязанского губернатора мало шансов сохранить пост»
NB!
02.12.16
Госдума увеличила число помощников депутатов в регионах
NB!
02.12.16
Путин: Мартин Лютер Кинг был бы недоволен нынешней Америкой
NB!
02.12.16
В Петербурге открыли ЗСД: Здорово, сложно, дорого
NB!
02.12.16
«Австралия подрывает работу по решению проблемы беженцев»
NB!
02.12.16
Губернатор Воробьёв может оказаться в «черном списке» глав регионов?
NB!
02.12.16
Кого еще уволят в Польше после победы Трампа в США?
NB!
02.12.16
The Strategist: Реальность заставляет ИГ менять пропаганду
NB!
02.12.16
Госдума увеличила «стоимость» голоса избирателя на 42 рубля