Более 80 нарушений закона о противодействии финансированию терроризма выявлено в Астраханской области

Астрахань, 16 ноября 2007, 20:02 — REGNUM  Многочисленные нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с ненадлежащей идентификацией клиентов, находящихся на обслуживании в кредитных и почтовых учреждениях, в ломбардах и риэлтерских компаниях Астраханской области были выявлены в ходе прокурорских проверок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ 16 ноября.

Так, в ряде отделений Сбербанка России не проводилась в необходимом объёме идентификация клиентов. Аналогичные нарушения установлены при проверке филиала Волго-Каспийского акционерного банка и ЗАО "Республиканский социальный коммерческий банк".

Выявлены нарушения в деятельности страховых компаний, которые при заключении договоров не использовали перечень организаций и физических лиц, участвующих в экстремистской деятельности.

В игорных заведениях отсутствует механизм выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также последующего информирования уполномоченного органа о таких операциях, что создаёт возможность для отмывания криминальных доходов и финансирования терроризма.

Наибольшее количество нарушений прокурорами выявлено в деятельности отделений федеральной почтовой связи. Установлено, что сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, передаются ими в уполномоченный орган несвоевременно, перечень организаций и физических лиц, участвующих в экстремистской деятельности, не используется. Практически во всех отделениях федеральной почтовой связи, расположенных на территории Трусовского, Советского, Наримановского, Лиманского и Икрянинского районов, выявлено несоответствие должностных лиц, назначенных ответственными за соблюдение правил внутреннего контроля, квалификационным требованиям.

Управлением Россвязьнадзора при проведении проверок указанные нарушения не выявлялись, что свидетельствует о низком качестве надзорных мероприятий. Прокуратурой области внесено представление руководителю Управления Россвязьнадзора о привлечении ответственных должностных лиц почтовых отделений к дисциплинарной ответственности.

Всего по результатам проверки органами прокуратуры области выявлено 89 нарушений закона в указанной сфере. Для их устранения руководителям организаций внесено 32 представления. 27 лиц привлечены к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.02.17
Савченко на Донбассе: почему это так пугает Киев
NB!
26.02.17
Великий пост дарует великие возможности
NB!
26.02.17
Неизвестный облил Касьянова зеленкой на «Марше памяти» Немцова
NB!
26.02.17
«Крысиное царство» губернатора Анатолия Артамонова
NB!
26.02.17
Басурин: Украинские нацбатальоны освободили Донецкую фильтровальную станцию
NB!
26.02.17
Из акронима ИГИЛ / ИГИС* пора убрать определение «исламское»
NB!
26.02.17
Нагорный Карабах: кто заинтересован в военной эскалации
NB!
26.02.17
Главком ВКС РФ: В 2017 году армия закупит 160 новых самолетов и вертолетов
NB!
26.02.17
На Украине определили своего участника конкурса «Евровидение»
NB!
26.02.17
Бесцензурная и религиозная страсть
NB!
26.02.17
Поэма Санкт-Петербурга: Небо
NB!
26.02.17
Вандалы из группировки «Азов» разрисовали российский банк в Одессе
NB!
26.02.17
Трамп саркастически прокомментировал назначение Тома Переса
NB!
26.02.17
Арестован глава киргизской партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев
NB!
26.02.17
Борьба за пост президента США продолжается: теперь — при живом Трампе
NB!
26.02.17
Выборы в Эквадоре: удастся ли Корреа «добежать до бельгийской границы»?
NB!
26.02.17
«Народный автомобиль»: сильнее Гитлера и «дизельгейта»
NB!
25.02.17
Фильм о Клинтон завоевал антипремию «Золотая малина»
NB!
25.02.17
The Daily Express: «Печально известная победа Красной армии над нацистами»
NB!
25.02.17
Украинские нацбатальоны захватили Донецкую фильтровальную станцию
NB!
25.02.17
1917: Кто же отступил от Бога – страна или Церковь?
NB!
25.02.17
Варшава вспомнила о роли Германии в создании «Большой Украины»