В Кургане оштрафовано агентство недвижимости

Курган, 15 ноября 2007, 09:27 — REGNUM  В Кургане за нарушение федерального законодательства о противодействии легализации незаконных доходов по требованию прокуратуры оштрафовано агентство недвижимости "Гарант", занимающаяся оказанием посреднических услуг при заключении сделок купли-продажи жилья. В ходе прокурорской проверки установлено, что агентство грубо нарушает требования федерального законодательства о противодействии легализации незаконных доходов, сообщили 15 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском ФО.

В соответствии с требованиями закона, на данное юридическое лицо возложена обязанность разработать правила внутреннего контроля за осуществлением денежных операций с целью предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с отмыванием средств, полученных преступным путем. О крупных сделках с недвижимостью не позднее следующего рабочего дня фирма была обязана сообщать в органы Росфинмониторинга.

Между тем, фактически такой контроль агентством не велся, необходимые сведения в уполномоченные структуры не представлялись, а к разработке соответствующей программы руководство фирмы приступило лишь после прокурорской проверки.

По требованию прокуратуры постановлением межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу в Уральском федеральном округе ООО "Агентство недвижимости "Гарант" оштрафовано на 50 000 рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.02.17
Севастополь празднует третью годовщину Русской весны
NB!
23.02.17
Как великий актер Алексей Петренко стал «неправильным украинцем»
NB!
23.02.17
Внутренняя аморфность, направленная вовне
NB!
23.02.17
Люди, давайте все перестанем платить Киеву за газ! — обзор энергетики
NB!
23.02.17
В Эстонии активисты «Бессмертного полка — Таллин» выиграли суд у полиции
NB!
23.02.17
Лукашенко на этот раз не поможет: европарламентарии не по зубам Баку
NB!
23.02.17
WSJ: Белый дом вряд ли примет во внимание письмо Януковича
NB!
23.02.17
КНДР: За гибель Ким Чон Нама несет ответственность Малайзия
NB!
23.02.17
Умер народный артист РСФСР Алексей Петренко
NB!
23.02.17
«Воздержитесь от поездок» — США предупредили Гватемалу о депортациях
NB!
23.02.17
Пушков о подготовке Порошенко к войне с Россией: «Масштаб не тот»
NB!
23.02.17
Единственный президент США, избранный единогласно
NB!
23.02.17
«Порту» потерпел заслуженное поражение от «Ювентуса»
NB!
23.02.17
Первая игра «Лестера» в плей-офф Лиги Чемпионов завершилась поражением
NB!
23.02.17
«Пали целые поколения героев. Полюбите хотя бы одного из них...»
NB!
22.02.17
Имея тотальное преимущество, «Реал» сенсационно проиграл «Валенсии»
NB!
22.02.17
«Краснодар» впервые в истории прошел в четвертьфинал Лиги Европы
NB!
22.02.17
«МЮ» одержал две победы над «Сент-Этьеном» и прошел в четвертьфинал турнира
NB!
22.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 22 февраля
NB!
22.02.17
Выплаты бюджетникам переводятся на карту «Мир»: тарифы пока под вопросом
NB!
22.02.17
«Подготовка губернаторского резерва — главная задача правящей партии»
NB!
22.02.17
В России созданы Войска информационных операций — Шойгу