Владислав Резник: принятие поправок в закон о противодействии отмыванию доходов приведет законодательство в соответствие требованиям ФАТФ

Москва, 9 ноября 2007, 17:37 — REGNUM  "Цель поправок в в пятую и седьмую статьи закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - исполнение Российской Федерацией международных обязательств перед FATF. В частности, речь идет об исполнении некоторых ее общих и специальных рекомендаций. Одна из поправок требуют установления контроля над операциями, совершаемыми публичными деятелями из иностранных государств, членами их семей, их партнерами, управляемых от их имени счетами", - заявил корреспонденту ИА "РосФинКом" глава комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислав Резник. Напомним, что поправки были приняты на пленарном заседании Госдумы 9 ноября.

"Вторая поправка касается требований по сопровождающей информации, - сообщил глава банковского комитета. - FATF предполагает ее сохранение в полном виде на всех этапах совершения перевода", - объяснил он.

Еще одно нововведение расширяет полномочия Росфинмониторинга. "Мы ввели новшество, согласно которому под контроль Росфинмониторинга попадают организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов", - сообщил агентству Резник.

"Принятие данных поправок будет способствовать выполнению Российской Федерацией взятых на себя международных обязательств как члена ФАТФ", - резюмировал глава думского комитета.

Напомним, это не первый законопроект за последнее время, ужесточающий "антиотмывочное" законодательства. Ранее на этой неделе банковский комитет Госдумы рекомендовал к принятию поправки, согласно которым под контроль ЦБ и Росфинмониторинга попадают наличные операции граждан на сумму 600 тыс. руб. или выше.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail