Владислав Резник: принятие поправок в закон о противодействии отмыванию доходов приведет законодательство в соответствие требованиям ФАТФ

Москва, 9 ноября 2007, 17:37 — REGNUM  "Цель поправок в в пятую и седьмую статьи закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - исполнение Российской Федерацией международных обязательств перед FATF. В частности, речь идет об исполнении некоторых ее общих и специальных рекомендаций. Одна из поправок требуют установления контроля над операциями, совершаемыми публичными деятелями из иностранных государств, членами их семей, их партнерами, управляемых от их имени счетами", - заявил корреспонденту ИА "РосФинКом" глава комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислав Резник. Напомним, что поправки были приняты на пленарном заседании Госдумы 9 ноября.

"Вторая поправка касается требований по сопровождающей информации, - сообщил глава банковского комитета. - FATF предполагает ее сохранение в полном виде на всех этапах совершения перевода", - объяснил он.

Еще одно нововведение расширяет полномочия Росфинмониторинга. "Мы ввели новшество, согласно которому под контроль Росфинмониторинга попадают организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов", - сообщил агентству Резник.

"Принятие данных поправок будет способствовать выполнению Российской Федерацией взятых на себя международных обязательств как члена ФАТФ", - резюмировал глава думского комитета.

Напомним, это не первый законопроект за последнее время, ужесточающий "антиотмывочное" законодательства. Ранее на этой неделе банковский комитет Госдумы рекомендовал к принятию поправки, согласно которым под контроль ЦБ и Росфинмониторинга попадают наличные операции граждан на сумму 600 тыс. руб. или выше.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
30.03.17
Астраханская область: Росрыболовство начинает генеральную уборку на Волге
NB!
30.03.17
Украина приближает час распада, Россия упрощает отношения с ЛДНР
NB!
30.03.17
Турция и ЕС: милые бранятся – только тешатся
NB!
30.03.17
Фоновый сепаратизм Фарерских островов
NB!
30.03.17
МВФ задерживает очередной транш Украине. Догадайтесь, кто виноват?
NB!
30.03.17
Почему Голливуд «закрыл» нуар — эффективнейшее средство рекламы зла
NB!
30.03.17
«Как не позволить дракону и слону перегрызть друг другу глотки»
NB!
30.03.17
Беда украинской транспортной системы разрастается
NB!
30.03.17
Сговор Трампа с Россией не доказан, но обвинители не сдаются
NB!
30.03.17
США объявили себя в ООН «совестью мира»
NB!
29.03.17
В сенате Конгресса США представлен отчет о «вмешательстве» РФ в выборы
NB!
29.03.17
СМИ: Нилов покинул пост главы ГИБДД накануне упразднения структуры
NB!
29.03.17
«Мы здесь не власть»: Украина оккупирована «рукой Кремля»
NB!
29.03.17
Дания: отправив солдат в Эстонию, мы защитимся от агрессии России
NB!
29.03.17
Битва за Арктику: Госдума вспомнила о приграничном сотрудничестве в регионе
NB!
29.03.17
Путин и Лукашенко 3 апреля обсудят функционирование единого рынка ЕАЭС
NB!
29.03.17
Порошенко: Россия строит «альтернативную Европу»
NB!
29.03.17
Тефт: Тиллерсон прибудет в Москву и встретится с Лавровым и Путиным
NB!
29.03.17
Высокий суд Лондона вынес решение в пользу РФ по долгу Украины в $3 млрд
NB!
29.03.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 29 марта
NB!
29.03.17
Православные активисты оспорят в суде референдум по Исаакию
NB!
29.03.17
Молдавия: Спикер парламента указал президенту Додону его «место»