Кредитно-потребительский кооператив "Диамант" в Волгограде подозревается в мошенничестве

Волгоград, 31 Октября 2007, 15:24 — REGNUM  В ходе обыска в офисе кредитно-потребительского кооператива граждан "Диамант" в Волгограде изъята бухгалтерская документация. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД региона, обыск в здании на улице Коммунистической, 24, проведен 30 октября 2007 года сотрудниками Управления по борьбе с налоговыми преступлениями.

Поводом послужили заявления вкладчиков кредитно-потребительского кооператива граждан "Диамант", о мошеннических действиях руководства кооператива. В заявлениях сообщалось, что в течение сентября - октября 2007 года КПКГ "Диамант" прекратил выплаты вкладчикам по договорам, срок возврата денежных средств по которым истек. В ходе осмотра помещений бухгалтерии кооператива обнаружены и изъяты документы и системные блоки, содержащие информацию о полученных вкладах и выданных займах.

По предварительным данным, вклады принимались от различных граждан Волгограда и Волгоградской области, а подавляющее большинство займов передано президенту группы компаний "Диамант" Олегу Михееву и его ближайшему окружению. Руководитель компании присутствовал при обыске и оказывал активное противодействие милиции, а также давал указания охране группы компаний "Царицынский пассаж" сопротивляться законным требованиям правоохранительных органов, сообщается в пресс-релизе ГУВД.

Изъятая документация и бухгалтерия на электронных носителях исследуется специалистами ГУВД на предмет наличия в действиях руководителей КПКГ "Диамант" состава преступления, предусмотренного уголовным кодексом. На сегодня деньги в кооперативе отсутствуют, и возможности использовать свои обязательства по возврату денежных средств вкладчикам кредитно-потребительский кооператив граждан "Диамант" не имеет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
09.12.16
Нефть в неопределённости
NB!
09.12.16
Рубль настроен на укрепление
NB!
09.12.16
Voice370: Найденные на Мадагаскаре обломки могут принадлежать рейсу MH370
NB!
09.12.16
Николас Мадуро сравнил президента Бразилии с Пиночетом
NB!
09.12.16
Трампу советуют проявить «твердость» по отношению к России
NB!
09.12.16
Путин, прочитав судебное постановление: «Вы совсем с ума сошли, что ли?»
NB!
09.12.16
Brexit начался: медицинское агентство ЕС может переехать в Швецию
NB!
09.12.16
Премьер Финляндии пообещал уйти, если не выведет страну из кризиса
NB!
09.12.16
«Ницца» одержала волевую победу в матче с «Краснодаром»
NB!
09.12.16
ГД примет бюджет-2017: Бюджет стагнации переходящий в бюджет обрушения?
NB!
09.12.16
Госдума обсудит отмену депортации из России бывших граждан СССР
NB!
08.12.16
Новояз США о глобальных вызовах и тенденциях Запада в XXI веке
NB!
08.12.16
В чем причины фиаско российского авианосца «Адмирал Кузнецов» в Сирии?
NB!
08.12.16
Губернатора Петербурга просят объяснить передачу «Зенит-Арены» за 1 рубль
NB!
08.12.16
Путин: Миф о создании телепорта в подвалах Кремля надо поддерживать
NB!
08.12.16
Трамп позвонил президенту Финляндии обсудить Россию и Арктику
NB!
08.12.16
«Украинская постправда» и жители Украины
NB!
08.12.16
США и Китай. 2017 год точно не будет в Америке китайским
NB!
08.12.16
Константинопольские следы белой русской разведки. Очерк IV
NB!
08.12.16
«Серые банкиры» обналичили в Крыму 2,6 млрд рублей
NB!
08.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 8 декабря
NB!
08.12.16
Кадыров опроверг сообщения СМИ: «В Чечне нет батальонов «Восток» и «Запад»»