Кредитно-потребительский кооператив "Диамант" в Волгограде подозревается в мошенничестве

Волгоград, 31 октября 2007, 15:24 — REGNUM  В ходе обыска в офисе кредитно-потребительского кооператива граждан "Диамант" в Волгограде изъята бухгалтерская документация. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД региона, обыск в здании на улице Коммунистической, 24, проведен 30 октября 2007 года сотрудниками Управления по борьбе с налоговыми преступлениями.

Поводом послужили заявления вкладчиков кредитно-потребительского кооператива граждан "Диамант", о мошеннических действиях руководства кооператива. В заявлениях сообщалось, что в течение сентября - октября 2007 года КПКГ "Диамант" прекратил выплаты вкладчикам по договорам, срок возврата денежных средств по которым истек. В ходе осмотра помещений бухгалтерии кооператива обнаружены и изъяты документы и системные блоки, содержащие информацию о полученных вкладах и выданных займах.

По предварительным данным, вклады принимались от различных граждан Волгограда и Волгоградской области, а подавляющее большинство займов передано президенту группы компаний "Диамант" Олегу Михееву и его ближайшему окружению. Руководитель компании присутствовал при обыске и оказывал активное противодействие милиции, а также давал указания охране группы компаний "Царицынский пассаж" сопротивляться законным требованиям правоохранительных органов, сообщается в пресс-релизе ГУВД.

Изъятая документация и бухгалтерия на электронных носителях исследуется специалистами ГУВД на предмет наличия в действиях руководителей КПКГ "Диамант" состава преступления, предусмотренного уголовным кодексом. На сегодня деньги в кооперативе отсутствуют, и возможности использовать свои обязательства по возврату денежных средств вкладчикам кредитно-потребительский кооператив граждан "Диамант" не имеет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail