Челябинская область, 3 октября, 2007, 15:16 — ИА Регнум. В Челябинской области утверждено обвинительное заключение по делу об обвинении майора милиции в мошенничестве. Как сообщили 3 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре областной прокуратуры, старший оперуполномоченный отдела оперативно-розыскной части управления по налоговым преступлениям ГУВД Николай Степанишин и предприниматель Евгений Корсаков обвинены в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 159 (мошенничество в крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, Степанишин и Корсаков приобрели у неустановленных лиц в Екатеринбурге учредительные документы и печати обществ с ограниченной ответственностью "ЭлитТоргКомплект" и "Компания "Диокс", не ведущих никакой коммерческой деятельности, с целью использования их для незаконного возмещения НДС, а также электронные ключи для проведения операций по счетам этих фирм посредством системы "Интернет-банк". Затем они изготовили поддельные документы, согласно которым ООО "ЭлитТоргКомплект" имело право на возмещение НДС за октябрь 2006 года в сумме 504847,62 руб., за декабрь 2006 года в сумме 361432 руб..

22 февраля и 23 апреля 2007 года мошенники представили в инспекцию ФНС по Центральному району Челябинска подложное заявление от имени директора ООО "ЭлитТоргКомплект" о возмещении НДС путем возврата на расчетный счет компании. Перечисленные инспекцией деньги они обналичили и распорядились по своему усмотрению.

В результате преступных действий Степанишина и Корсакова государству причинен крупный ущерб на сумму 866,2 тыс. рубл. Обвиняемые признали вину, и в ходе следствия частично возместили причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.