Областное УВД пресекло аферу сотрудников ивановского банка

Иваново, 25 сентября 2007, 17:49 — REGNUM  Управление по налоговым преступлениям УВД по Ивановской области пресекло финансовые махинации группы работников ивановского банка, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как информировал 25 сентября заместитель начальника обл. УВД, они проводили незаконные операции по обналичиванию денег от имени директора "фактически несуществующей" московской фирмы. "Аферы проворачивались с использованием фиктивных ценных бумаг", - уточнило отделение информации и общественных связей обл. УВД.

"Как мы выяснили в ходе оперативно-розыскных мероприятий, два должностных лица ивановского банка, пользуясь своим служебным положением, организовали криминальную схему по незаконному обналичиванию денежных средств, - прокомментировал в специальном заявлении по этому поводу зам начальника обл. УВД, руководитель группы экономической безопасности полковник милиции Александр Римский. - Сотрудники банка от имени директора фактически несуществующей московской организации написали фиктивное заявление с целью оформления чековой книжки. После того, как книжка была оформлена, сотрудники выписывали поддельные чеки на значительные денежные суммы, ими же эти фиктивные чеки и обналичивались. Когда неучтенные деньги оказывались в руках у недобропорядочных служителей банка, они передавали их за определенный процент по договоренности предпринимателям. В итоге каждая сторона оставалась довольна. Бизнесмены очень выгодно для себя уходили от оплаты 18-процентного НДС, поскольку услуга банковских служащих стоила для них значительно меньше. А аферисты получали неплохое денежное дополнение к зарплате. Таким образом, по фальшивым чекам они обналичили несколько миллионов рублей. Нам удалось выявить все звенья криминальной цепи. В отношении организаторов экономической аферы возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 186 УК РФ ("Изготовление поддельных ценных бумаг"), по которой предусмотрено наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. В отношении предпринимателей, попытавшихся уклониться от уплаты налогов, возбуждены уголовные дела по статье 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации")".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.