Банк "Иберус" лишен лицензии за сомнительные переводы в Латвию, Литву, Эстонию и Киргизию

Бишкек, 5 сентября 2007, 14:46 — REGNUM  Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России 4 сентября отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ЗАО КБ "Иберус".

В деятельности банка выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним сообщения в Росфинмониторинг.

В первой половине августа 2007 года пятью резидентами - клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в объеме более 12 млрд. рублей. Получателями денежных средств являлись пять офшорных компаний, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах. Со счетов этих компаний денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов - клиентов банков Латвии, Литвы, Эстонии, Киргизии через корреспондентские счета, открытые банку в некоторых украинских банках.

Руководителем временной администрации по управлению банком назначен заместитель начальника отдела инспектирования кредитных организаций №1 Отделения № 4 Московского ГТУ Банка России Александр Кузичев.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.