В Волгоградской области выявлено 60 преступлений в кредитно-финансовой сфере

Волгоград, 3 сентября 2007, 12:41 — REGNUM  С начала 2007 года в Волгоградской области выявлено 60 преступлений в кредитно-финансовой сфере, в том числе связанных с легализацией доходов, полученных преступным путём. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, уголовные дела о 57 преступлениях этой категории уже направлены в суд. Кроме того, прокуратурой области организована борьба с преступным обналичиванием денежных средств, в том числе с использованием фиктивных подставных фирм.

В 2007 году выявлено пять преступлений по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и 14 преступлений по ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство). В настоящее время следственное управление прокуратуры области проводит предварительное расследование в отношении организованной преступной группировки из числа местных жителей, которые в течение 2006 - 2007 гг. осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории города Волжского Волгоградской области. Ими был создан ряд лжепредприятий, на расчетные счета которых в Волжском филиале ОАО АКБ "Волгопромбанк" поступали денежные средства различных хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Москвы и Московской области, скрывающих доходы, подлежащие налогообложению.

После получения денежных средств от предприятий-заказчиков члены организованной преступной группы организовывали их перечисление на депозитные счета подконтрольных физических лиц, а также дальнейшее снятие со счетов и транспортировку средств представителям предприятий-заказчиков. В результате незаконной банковской деятельности в период с ноября 2006 года по апрель 2007 года было обналичено свыше 3 млрд рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
19.02.17
Южная Осетия: Мусорный социологический опрос
NB!
19.02.17
Попытка США, саудитов и Израиля дестабилизировать Иран обрадует ИГИЛ*
NB!
19.02.17
«Танец скоморохов» Бориса Мессерера
NB!
19.02.17
Американский сенатор грозит России новыми санкциями
NB!
19.02.17
The Daily Mail: «Может Трамп прав и с Россией можно дружить?»
NB!
19.02.17
Пушков прокомментировал признание Россией паспортов ДНР и ЛНР
NB!
19.02.17
Хроники турбулентной Америки. Порядок против «Бардака»
NB!
19.02.17
СМИ: тысяча американских солдат прибудут в Польшу в апреле 2017 года
NB!
19.02.17
Признание Новороссии: Путин повысил ставки. Западу крыть нечем
NB!
19.02.17
Петербург в линиях и красках
NB!
19.02.17
Из-за снежного шторма в Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности
NB!
19.02.17
Минобороны РФ проводит испытания военной техники в условиях Арктики
NB!
19.02.17
Раскол России надвое: в главном мелочей нет
NB!
19.02.17
Советский режиссёр из далёкой Америки
NB!
18.02.17
МИД Украины осудил решение РФ признать паспорта жителей Донбасса
NB!
18.02.17
Порошенко: Украина находится в приоритете у администрации США
NB!
18.02.17
Американцы продают Opel: новый удар по Германии?
NB!
18.02.17
Порошенко прокомментировал признание РФ паспортов жителей Донбасса
NB!
18.02.17
Глава МИД Германии похвалил Польшу зря?
NB!
18.02.17
Президент Финляндии: Путин — не главная угроза для Европы
NB!
18.02.17
ВПК России продолжит зарабатывать в Индии: итоги авиасалона AeroIndia 2017
NB!
18.02.17
Исаакием по Полтавченко