У "Волго-Дон банка" в Волгограде отозвана лицензия
Волгоградская область, 30 августа, 2007, 13:15 — ИА Регнум. У волгоградского ОАО "Волго-Дон банк" в связи с нарушением закона отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Как сообщили в Департаменте внешних и общественных связей
Решение об отзыве лицензии связано с неисполнением ОАО "Волго-Дон банк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Как сказано в официальном сообщении
В период до отзыва лицензии банк выдал клиентам наличные денежные средства на общую сумму 3,4 млрд. рублей, а также осуществил по поручению нескольких клиентов банка в пользу двух болгарских компаний, зарегистрированных по одному юридическому адресу, платежи по сомнительным сделкам с товарами на сумму 9,2 млрд. рублей. В дальнейшем денежные средства переводились в пользу фирм, зарегистрированных преимущественно в Великобритании и являющихся клиентами банков Латвии, Эстонии, Литвы, Кипра, Украины.
По приказу Центробанка "Волго-Дон банке" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.