Международные эксперты оценят ситуацию с отмыванием денег в России

Москва, 9 Августа 2007, 19:08 — REGNUM  Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, Financial Action Task Forse) осенью 2007 года проведет третий раунд взаимной оценки России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такая информация была озвучена в ходе совещания в рамках подготовки визита миссии ФАТФ в Приволжский федеральный округ (ПФО) в Нижнем Новгороде 9 августа.

В ходе совещания руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков сообщил, что данная проверка является плановой: "По регламенту ФАТФ каждая страна, которая в нее входит, должна быть проверена", - добавил он.

Он также отметил, что визит ФАТФ будет разделен на два этапа - I этап (последняя декада сентября) будет посвящен проверке Москвы и Нижнего Новгорода, II этап (третья декада ноября) будет касаться проверки Калининграда, Ростова-на-Дону, Иркутска и Хабаровска.

"В настоящее время мы уже приготовили отчет в 543 страницы, где подробно изложена вся ситуация с легализацией преступных доходов в России", - уточнил руководитель Росфинмониторинга.

Он также рассказал, что в ходе оценки ФАТФ будут проверены Росфинмониторинг, Центральный Банк РФ, службы страхового надзора, рынок ценных бумаг, ломбарды, лизинговые компании, адвокаты, юристы, а также будет проверена работа Госнаркоконтроля, Генпрокуратуры, МВД и ФСБ.

"Всем этим организациям будут заданы вопросы, на которые надо будет четко ответить", - подчеркнул Зубков.

Затем ФАТФ составит отчет о реальном положении вещей в России, который впоследствии передадут в штаб-квартиру ФАТФ.

По словам Зубкова, если отчет примут, то Россия сможет "спокойно несколько лет работать", а если оценки будут низкими, то "начнутся сложности" - страна должна будет предоставлять сведения о том, как она "работает над ошибками".

При этом он уточнил, что "даже в продвинутых странах далеко не все показатели соответствовали установленным ФАТФ критериям".

Проверка ФАТФ проходит по 40 критериям оценки системы борьбы с отмыванием преступных доходов и по 9 критериям оценки борьбы с терроризмом.

В ходе совещания руководитель Росфинмониторинга также сообщил, что в России в 2006 году количество осужденных за отмывание преступных денег составило 532 человека. Для сравнения Зубков уточнил, что в США эта цифра достигает 1000 человек, в Италии - 600 человек, в основном в европейских странах - от 10 до 40 человек.

В настоящее время в ФАТФ входит 32 страны, проверку прошли 18 из них. Россия вступила в ФАТФ в 2003 году, по словам Зубкова.

ФАТФ была учреждена США, Японией, Германией, Великобританией, Францией, Италией, Канадой и Европейской комиссией во время Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989 года.

Стратегия ФАТФ состоит в разработке международных стандартов в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, в развитии надежных и эффективных региональных органов, организованных по тем же принципам, что и ФАТФ, и в расширении сотрудничества с соответствующими международными организациями.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
09.12.16
ГД примет бюджет-2017: Бюджет стагнации переходящий в бюджет обрушения?
NB!
09.12.16
Госдума обсудит отмену депортации из России бывших граждан СССР
NB!
08.12.16
Новояз США о глобальных вызовах и тенденциях Запада в XXI веке
NB!
08.12.16
Встреча «АЗ» — «Зенит» закончилась победой голландцев
NB!
08.12.16
В чем причины фиаско российского авианосца «Адмирал Кузнецов» в Сирии?
NB!
08.12.16
Губернатора Петербурга просят объяснить передачу «Зенит-Арены» за 1 рубль
NB!
08.12.16
Трамп позвонил президенту Финляндии обсудить Россию и Арктику
NB!
08.12.16
«Украинская постправда» и жители Украины
NB!
08.12.16
США и Китай. 2017 год точно не будет в Америке китайским
NB!
08.12.16
Как убивали и расчленяли нашу страну. Надо знать, чтоб никогда больше!
NB!
08.12.16
Константинопольские следы белой русской разведки. Очерк IV
NB!
08.12.16
«Серые банкиры» обналичили в Крыму 2,6 млрд рублей
NB!
08.12.16
Кадыров опроверг сообщения СМИ: «В Чечне нет батальонов «Восток» и «Запад»»
NB!
08.12.16
Путин: Волосы дыбом встают от несуразиц в правоохранительной сфере
NB!
08.12.16
«Смысл «дела Павловца» — чтобы белорусы боялись симпатизировать России»
NB!
08.12.16
Владимир Путин поручил защитить детей от тюремной субкультуры
NB!
08.12.16
Севастополь продаст госсобственность, чтобы выровнять доходы бюджета
NB!
08.12.16
Известен потенциальный оператор миллиардного «мусорного» рынка Ленобласти
NB!
08.12.16
Госдума не намерена запрещать госслужащим владеть недвижимостью за рубежом
NB!
08.12.16
«Приватизация «Роснефти» — личный триумф Путина» — Financial Times
NB!
08.12.16
Кремль о призыве к новым санкциям против РФ: «Вместо помощи — угрозы»
NB!
08.12.16
Реакция на ледяной коллапс: наказание виновных и покупка спецмашин