Международные эксперты оценят ситуацию с отмыванием денег в России

Москва, 9 августа 2007, 19:08 — REGNUM  Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, Financial Action Task Forse) осенью 2007 года проведет третий раунд взаимной оценки России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такая информация была озвучена в ходе совещания в рамках подготовки визита миссии ФАТФ в Приволжский федеральный округ (ПФО) в Нижнем Новгороде 9 августа.

В ходе совещания руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков сообщил, что данная проверка является плановой: "По регламенту ФАТФ каждая страна, которая в нее входит, должна быть проверена", - добавил он.

Он также отметил, что визит ФАТФ будет разделен на два этапа - I этап (последняя декада сентября) будет посвящен проверке Москвы и Нижнего Новгорода, II этап (третья декада ноября) будет касаться проверки Калининграда, Ростова-на-Дону, Иркутска и Хабаровска.

"В настоящее время мы уже приготовили отчет в 543 страницы, где подробно изложена вся ситуация с легализацией преступных доходов в России", - уточнил руководитель Росфинмониторинга.

Он также рассказал, что в ходе оценки ФАТФ будут проверены Росфинмониторинг, Центральный Банк РФ, службы страхового надзора, рынок ценных бумаг, ломбарды, лизинговые компании, адвокаты, юристы, а также будет проверена работа Госнаркоконтроля, Генпрокуратуры, МВД и ФСБ.

"Всем этим организациям будут заданы вопросы, на которые надо будет четко ответить", - подчеркнул Зубков.

Затем ФАТФ составит отчет о реальном положении вещей в России, который впоследствии передадут в штаб-квартиру ФАТФ.

По словам Зубкова, если отчет примут, то Россия сможет "спокойно несколько лет работать", а если оценки будут низкими, то "начнутся сложности" - страна должна будет предоставлять сведения о том, как она "работает над ошибками".

При этом он уточнил, что "даже в продвинутых странах далеко не все показатели соответствовали установленным ФАТФ критериям".

Проверка ФАТФ проходит по 40 критериям оценки системы борьбы с отмыванием преступных доходов и по 9 критериям оценки борьбы с терроризмом.

В ходе совещания руководитель Росфинмониторинга также сообщил, что в России в 2006 году количество осужденных за отмывание преступных денег составило 532 человека. Для сравнения Зубков уточнил, что в США эта цифра достигает 1000 человек, в Италии - 600 человек, в основном в европейских странах - от 10 до 40 человек.

В настоящее время в ФАТФ входит 32 страны, проверку прошли 18 из них. Россия вступила в ФАТФ в 2003 году, по словам Зубкова.

ФАТФ была учреждена США, Японией, Германией, Великобританией, Францией, Италией, Канадой и Европейской комиссией во время Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989 года.

Стратегия ФАТФ состоит в разработке международных стандартов в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, в развитии надежных и эффективных региональных органов, организованных по тем же принципам, что и ФАТФ, и в расширении сотрудничества с соответствующими международными организациями.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.05.17
Ответ на победу Рухани: США, Саудовская Аравия и Израиль против Ирана
NB!
24.05.17
Широко шагает Азербайджан (Л. И. Брежнев)
NB!
24.05.17
МИД РФ о Молдавии и ПМР: Нам не привыкать слышать обвинения в «оккупации»
NB!
24.05.17
Госдума призвала ПА ОБСЕ осудить запрет интернет-ресурсов РФ на Украине
NB!
24.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 мая
NB!
24.05.17
В Красноярском крае от огня пострадало уже порядка 70 домов
NB!
24.05.17
МВД РФ не может сказать, чем Навальный лучше других граждан РФ
NB!
24.05.17
Мэрия Москвы молчит о том, кто признал пятиэтажки аварийными
NB!
24.05.17
«Федерация Додона»: Молдавия не готова, Приднестровье не готово
NB!
24.05.17
Нефтепровод между Украиной и Белоруссией: «очередной шантаж Лукашенко»
NB!
24.05.17
«Охота на ведьм»: Молдавия активизирует борьбу с «российской пропагандой»
NB!
24.05.17
ГД просит ПА ОБСЕ потребовать от Киева отмены запрета на соцсети РФ — текст
NB!
24.05.17
Обрушение конструкции на детей: в Перми возбудили уголовное дело
NB!
24.05.17
РЖД наказывает Латвию за Nord Stream?
NB!
24.05.17
Испания на пороге чрезвычайного положения и гражданской войны?
NB!
24.05.17
Год после теракта в Актюбинске: итоги борьбы с терроризмом в Казахстане
NB!
24.05.17
В Литве возможность теракта трактуют как провокацию России
NB!
24.05.17
National Interest: Теснимые Россией и Китаем США больше не «сверхдержава»
NB!
24.05.17
«Экономят на пенсионерах и тратят миллиарды на «Крылья Советов»
NB!
24.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 24 мая
NB!
24.05.17
Военный Донбасс: ВСУ минируют подступы к Донецкой фильтровальной станции
NB!
24.05.17
Запрет на «Табу» — выставка в Югре вылилась в политический скандал