Директор фирмы "отмыл" за два года 15 млрд. рублей (Башкирия)

Уфа, 11 июля 2007, 18:25 — REGNUM  38-летний житель Уфы обвиняется в обналичивании 15 миллиардов рублей с помощью созданных им так называемых "обнальных" фирм, используемых для отмывания денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора РБ Лариса Кучина.

Как полагает прокуратура, с 2004 по 2006 год он оформлял фирмы на подставных лиц или на утерянные паспорта и обналичивал через них деньги обращающихся к нему предприятий с целью уклонения от уплаты налогов. Размер вознаграждения подозреваемого составлял от 1 до 3,5 % от суммы обналиченных средств. Всего за период с сентября 2004 года по октябрь 2006 года обвиняемым и его соучастниками осуществлены незаконные расчеты на общую сумму свыше 15 млрд. рублей, полученный ими доход составил более 180 млн. рублей.

Сейчас подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 173 (лжепредпринимательство), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 199 (пособничество в уклонении от уплаты налогов с организаций), ч. 5 ст. 33, п. "б" ч. 2 ст. 199 (пособничество в уклонении от уплаты налогов с организаций, совершенном в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 327 (пособничества в подделке официальных документов, совершенной в целях скрыть или облегчить совершение другого преступления) УК РФ. Четверо руководителей предприятий, воспользовавшиеся его услугами, обвиняются по ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 327 (уклонение от уплаты налогов с организаций и подделка официальных документов в целях скрыть или облегчить совершение другого преступления) УК РФ. Один руководитель по п. "б" ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 327 (уклонение от уплаты налогов с организаций, совершенное в особо крупном размере, и подделка официальных документов в целях скрыть или облегчить совершение другого преступления) УК РФ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.05.17
Какие сигналы посылают Алиев и Саргсян друг другу
NB!
26.05.17
Глава Севастополя — горожанам: Не поддавайтесь на провокации!
NB!
26.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 26 мая
NB!
26.05.17
Кому на самом деле принадлежат СМИ Казахстана
NB!
26.05.17
Фантазии чиновника: кому нужен Кембридж, если есть Орловский университет?
NB!
26.05.17
В Израиле прекрасно понимают, что Трамп обречён на фиаско
NB!
26.05.17
Россия – Египет: общие святые преодолеют идейных религиозных невеж
NB!
26.05.17
Итоги саммита НАТО: Трамп оставил Европу наедине с Путиным
NB!
26.05.17
«Лесная реформа» в Брянске привела к отставкам в правительстве
NB!
26.05.17
Нижний Новгород получил многомиллионный ущерб, а чиновники — условные сроки
NB!
26.05.17
Правозащитники HRW: Спикер парламента Чечни причастен к пыткам геев
NB!
26.05.17
East Asia Forum: Может ли Индия изменить ситуацию в Афганистане?
NB!
26.05.17
Песков о программе реновации жилья в Москве: «Не проект президента»
NB!
26.05.17
«Встряхнулись»: в Хакасии команда Зимина избавляется от приставки «и.о.»
NB!
26.05.17
Полетят головы? В Рязани следователи занялись контрактами на ремонт дорог
NB!
26.05.17
Киев ремонтирует дом, который определён под снос: обзор энергетики Украины
NB!
26.05.17
Президентские выборы в Киргизии: Борьба начинается всерьез
NB!
26.05.17
Бугринский мост в Новосибирске вновь требует вложений. Чей просчет?
NB!
26.05.17
Кадр сплетает несплетаемое
NB!
26.05.17
«В долгостроях Югры тонут миллиарды рублей»
NB!
26.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 26 мая
NB!
26.05.17
Арестованного вице-спикера городской думы Пензы оставили в статусе депутата