Директор фирмы "отмыл" за два года 15 млрд. рублей (Башкирия)

Уфа, 11 июля 2007, 18:25 — REGNUM  38-летний житель Уфы обвиняется в обналичивании 15 миллиардов рублей с помощью созданных им так называемых "обнальных" фирм, используемых для отмывания денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора РБ Лариса Кучина.

Как полагает прокуратура, с 2004 по 2006 год он оформлял фирмы на подставных лиц или на утерянные паспорта и обналичивал через них деньги обращающихся к нему предприятий с целью уклонения от уплаты налогов. Размер вознаграждения подозреваемого составлял от 1 до 3,5 % от суммы обналиченных средств. Всего за период с сентября 2004 года по октябрь 2006 года обвиняемым и его соучастниками осуществлены незаконные расчеты на общую сумму свыше 15 млрд. рублей, полученный ими доход составил более 180 млн. рублей.

Сейчас подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 173 (лжепредпринимательство), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 199 (пособничество в уклонении от уплаты налогов с организаций), ч. 5 ст. 33, п. "б" ч. 2 ст. 199 (пособничество в уклонении от уплаты налогов с организаций, совершенном в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 327 (пособничества в подделке официальных документов, совершенной в целях скрыть или облегчить совершение другого преступления) УК РФ. Четверо руководителей предприятий, воспользовавшиеся его услугами, обвиняются по ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 327 (уклонение от уплаты налогов с организаций и подделка официальных документов в целях скрыть или облегчить совершение другого преступления) УК РФ. Один руководитель по п. "б" ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 327 (уклонение от уплаты налогов с организаций, совершенное в особо крупном размере, и подделка официальных документов в целях скрыть или облегчить совершение другого преступления) УК РФ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.