Директор фирмы "отмыл" за два года 15 млрд. рублей (Башкирия)

Уфа, 11 Июля 2007, 18:25 — REGNUM  38-летний житель Уфы обвиняется в обналичивании 15 миллиардов рублей с помощью созданных им так называемых "обнальных" фирм, используемых для отмывания денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора РБ Лариса Кучина.

Как полагает прокуратура, с 2004 по 2006 год он оформлял фирмы на подставных лиц или на утерянные паспорта и обналичивал через них деньги обращающихся к нему предприятий с целью уклонения от уплаты налогов. Размер вознаграждения подозреваемого составлял от 1 до 3,5 % от суммы обналиченных средств. Всего за период с сентября 2004 года по октябрь 2006 года обвиняемым и его соучастниками осуществлены незаконные расчеты на общую сумму свыше 15 млрд. рублей, полученный ими доход составил более 180 млн. рублей.

Сейчас подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 173 (лжепредпринимательство), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 199 (пособничество в уклонении от уплаты налогов с организаций), ч. 5 ст. 33, п. "б" ч. 2 ст. 199 (пособничество в уклонении от уплаты налогов с организаций, совершенном в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 327 (пособничества в подделке официальных документов, совершенной в целях скрыть или облегчить совершение другого преступления) УК РФ. Четверо руководителей предприятий, воспользовавшиеся его услугами, обвиняются по ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 327 (уклонение от уплаты налогов с организаций и подделка официальных документов в целях скрыть или облегчить совершение другого преступления) УК РФ. Один руководитель по п. "б" ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 327 (уклонение от уплаты налогов с организаций, совершенное в особо крупном размере, и подделка официальных документов в целях скрыть или облегчить совершение другого преступления) УК РФ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
02.12.16
Перспективы калининградского главы в свете «чёрных списков» АП РФ
NB!
02.12.16
Свой интерес в муниципалитетах: зачем губернатору Ставрополья ротации
NB!
02.12.16
Свой среди чужих: грозит ли отставка орловскому губернатору?
NB!
02.12.16
Цыплят по осени считают, у брянского губернатора пока — весна
NB!
02.12.16
Плюсы и минусы Абдулатипова: Попадет ли глава Дагестана в «черный список»?
NB!
02.12.16
Министр обороны Белоруссии назвал «главные ценности белорусского народа»
NB!
02.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 декабря
NB!
02.12.16
Незаменимых нет! За что москвичи не любят Сергея Собянина
NB!
02.12.16
В Крыму ждут ледяной шторм в ближайшие сутки
NB!
02.12.16
В Латвии поступили первые доносы на «нелояльных» учителей
NB!
02.12.16
«Проект ВСМ Екатеринбург – Челябинск убыточен и бесперспективен»
NB!
02.12.16
Путин попросил Сокурова перевести фильм «Фауст» на русский язык
NB!
02.12.16
Путин: Украинский режиссёр Сенцов осуждён не за творчество
NB!
02.12.16
«У рязанского губернатора мало шансов сохранить пост»
NB!
02.12.16
Госдума увеличила число помощников депутатов в регионах
NB!
02.12.16
Путин: Мартин Лютер Кинг был бы недоволен нынешней Америкой
NB!
02.12.16
В Петербурге открыли ЗСД: Здорово, сложно, дорого
NB!
02.12.16
«Австралия подрывает работу по решению проблемы беженцев»
NB!
02.12.16
Губернатор Воробьёв может оказаться в «черном списке» глав регионов?
NB!
02.12.16
Кого еще уволят в Польше после победы Трампа в США?
NB!
02.12.16
The Strategist: Реальность заставляет ИГ менять пропаганду
NB!
02.12.16
Госдума увеличила «стоимость» голоса избирателя на 42 рубля