Трем омским агентствам недвижимости грозит штраф за отмывание денег

Омск, 11 июля 2007, 10:40 — REGNUM  Прокуратурой Октябрьского округа города Омска выявлены нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в деятельности трех агентств недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 11 июля в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

На момент проверки юридические лица не состояли на учете в межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, организациями не были согласованы и утверждены в установленном законом порядке правила внутреннего контроля агентства недвижимости и программы его осуществления.

Прокурором Октябрьского округа в отношении руководителей агентств недвижимости возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля).

В настоящее время одно дело об административном правонарушении рассмотрено, постановлением межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу директор агентства недвижимости привлечена к ответственности в виде штрафа в сумме 15 000 рублей.

Кроме того, прокурором округа внесены представления на имя руководителей организаций для устранения нарушений федерального законодательства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
21.02.17
В городах Эквадора начались массовые акции протеста
NB!
21.02.17
Председатель Европейской комиссии: Лондон должен заплатить за Brexit
NB!
21.02.17
Шойгу — Фэллону: «Звери из британского зоопарка медведю не указ»
NB!
21.02.17
Шойгу: Операция ВКС РФ в Сирии прервала цепочку «цветных революций»
NB!
21.02.17
Госдума вводит уголовную ответственность для дебоширов и зацеперов
NB!
21.02.17
Сергей Жвачкин назначен врио губернатора Томской области
NB!
21.02.17
Песков: В повестке дня Путина пока нет вопроса о выборах-2018
NB!
21.02.17
В Кремле назвали некорректным вопрос о признании Россией ЛНР и ДНР
NB!
21.02.17
Порты: Литва купит украинский порт для белорусских грузов?
NB!
21.02.17
Население Украины так беднеет, что сбережений не будет в принципе: обзор
NB!
21.02.17
«Все, ребята, до свидания!»: Нижний Новгород может покинуть ассоциации МСУ
NB!
21.02.17
Споры вокруг ОДН в Орле дошли до Конституционного суда
NB!
21.02.17
Боевой Донбасс: ВСУ подтвердили готовность отвести войска, под Донецком бой
NB!
21.02.17
Ростов-на-Дону: за долги арестованы трамваи
NB!
21.02.17
The Strategist: В чем состоит «китайский вызов» для Трампа?
NB!
21.02.17
Кандидат от оппозиции назвал президентские выборы в Эквадоре «вонючими»
NB!
21.02.17
54% граждан России не поддерживают проведение акций протеста: опрос
NB!
21.02.17
The Observer: «Миру нет дела до старушки Европы»
NB!
21.02.17
Машины скорой помощи распределяли без учета потребностей регионов – СП РФ
NB!
21.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 21 февраля
NB!
21.02.17
128 мероприятий: Приангарье и Бурятия думают, как сохранить Байкал
NB!
21.02.17
NI: США нужно возродить пропагандистскую машину времен холодной войны