Следственной частью при главном управлении МВД России по ЦФО в ходе расследования уголовных дел по материалам оперативно-розыскного бюро по борьбе с организованной преступностью и УБОП КМ УВД по области предъявлены обвинения по ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества) двум сотрудникам ЗАО КБ "Столичный экспресс".

Как сообщили ИА REGNUM в МВД РФ, генеральный директор регионального офиса банка Ряскин и эксперт-консультант Трухачев обвиняются в организации преступного сообщества, которое в период с июля по декабрь 2005 года в городе Воронеже по документам на подставных лиц оформило кредиты в филиалах ОАО Банк "Столичное кредитное товарищество" и ООО КБ "Промэк-Банк", похитив мошенническим путем 9 млн. 827 тыс. рублей.