Банкиры Кабардино-Балкарии обсудили вопросы противодействия отмыванию доходов

Нальчик, 8 Июня 2007, 10:32 — REGNUM  В Национальном банке Кабардино-Балкарии обсудили вопросы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как сообщили ИА REGNUM в отделе финансового мониторинга и валютного контроля банка, в последнее время наблюдается переток теневых финансовых операций из центра в регионы.

На совещании было отмечено, что наиболее уязвимы с точки зрения отмывания денежных средств и финансирования терроризма являются производства алкогольной продукции, строительство и торговля.

Начальник отдела надзорной деятельности межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу Андрей Бредихин сообщил, что в сентябре - ноябре 2007 года пройдет третий раунд оценки системы борьбы с отмыванием преступных доходов в РФ, в том числе и в ЮФО.

По его данным, показатель уровня результативности работы служб внутреннего контроля кредитных организаций Кабардино-Балкарской Республики в 2006 и начале 2007 года находится на крайне низком уровне и составляет около 13% от среднестатистического субъекта РФ. Эта ситуация характеризует либо отсутствие банковских операций, вызывающих подозрение, либо недостаточный контроль исполнения законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов.

Участники совещания обсудили вопросы взаимодействия кредитных организаций с правоохранительными органами республики.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
21.01.17
Independent: «ЕС должен сотрудничать с Россией, как с Британией»
NB!
21.01.17
В Мексике больных раком детей «лечили» дистиллированной водой
NB!
21.01.17
Лоха приветствует эквадорского Ленина
NB!
21.01.17
Президент Венесуэлы послал Владимиру Путину отравленный поцелуй
NB!
21.01.17
«МЮ» вырвал ничью у «Сток Сити» на последней секунде матча
NB!
21.01.17
Эрдоган: Турция не преклонит колени перед врагами
NB!
21.01.17
Глава Минтруда: Реальный размер пенсий в России будет снижаться
NB!
21.01.17
Бомбардировщики Ту-22м3 атаковали объекты ИГ в Сирии
NB!
21.01.17
Кремль: симметричного ядерного разоружения с США не будет
NB!
21.01.17
Злость Варшавы: Еврокомиссия встала на сторону «Газпрома»!
NB!
21.01.17
Туристический автобус сгорел в Италии: погибли 16 человек
NB!
21.01.17
«Распутинщина» — смертельный удар по престижу царской России
NB!
21.01.17
Трамп наносит первый удар по Ирану
NB!
21.01.17
Порты: Польша встала поперёк Шелкового пути
NB!
21.01.17
Дышите, не дышите...
NB!
21.01.17
Подземный дворец коммунизма: погружение №1
NB!
21.01.17
Система управления погодой должна быть международной
NB!
21.01.17
Новый глава Пентагона скептически отозвался о налаживании отношений с РФ
NB!
21.01.17
С сайта Белого дома удален раздел об изменении климата
NB!
21.01.17
«Ничто не вечно» — президент Гамбии согласился уйти
NB!
21.01.17
Дубль Левандовски принес «Баварии» трудовую победу над «Фрайбургом»
NB!
21.01.17
Всё решат без нас: чего боятся украинские политики