Пятеро жителей Волгоградской области обвиняются в незаконной банковской деятельности

Волгоград, 1 июня 2007, 12:10 — REGNUM  Пяти членам организованной преступной группы, осуществлявшей в течение 2006 - 2007 годов на территории Волжского (Волгоградская область) незаконную банковскую деятельность предъявлено обвинение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Как пояснили в правоохранительных органах, к уголовной ответственности по п. "а" ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой), п. "б" ч.2 ст.199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ст.173 (лжепредпринимательство) привлечены жители Волжского, создавшие подставные фирмы, на счета которых перечислялись денежные средства различных хозяйствующих субъектов Москвы и Московской области. Поступившие денежные средства членами преступной группы перечислялись в свою очередь на депозитные счета подконтрольных им физических лиц, в роли которых за небольшое вознаграждение, как правило, выступали студенты и любители спиртного. Затем деньги снимались со счетов и транспортировались в Москву.

Как полагают следователи, таким образом предприятиями укрывались доходы от налогообложения. Ущерб государству в результате неуплаты налогов причинен на сумму более 600 млн рублей.

Уголовное дело по данному факту возбуждено прокуратурой области 21 мая 2007 года. А 23 мая на посту ДПС при выезде из Волжского были задержаны две автомашины, в которых перевозились охраняемые сотрудниками ЧОП денежные купюры в сумме 68 млн рублей.

На следующий день были задержаны и взяты под стражу волжские лжепредприниматели. У одного из них в ходе обыска по месту жительства обнаружены денежные средства в сумме более трех миллионов рублей и документация на зарегистрированные им подставные фирмы.

На счета всех установленных на сегодняшний день фиктивных предприятий следственными органами наложены аресты. Расследование продолжается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail