Пятеро жителей Волгоградской области обвиняются в незаконной банковской деятельности

Волгоград, 1 июня 2007, 12:10 — REGNUM  Пяти членам организованной преступной группы, осуществлявшей в течение 2006 - 2007 годов на территории Волжского (Волгоградская область) незаконную банковскую деятельность предъявлено обвинение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Как пояснили в правоохранительных органах, к уголовной ответственности по п. "а" ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой), п. "б" ч.2 ст.199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ст.173 (лжепредпринимательство) привлечены жители Волжского, создавшие подставные фирмы, на счета которых перечислялись денежные средства различных хозяйствующих субъектов Москвы и Московской области. Поступившие денежные средства членами преступной группы перечислялись в свою очередь на депозитные счета подконтрольных им физических лиц, в роли которых за небольшое вознаграждение, как правило, выступали студенты и любители спиртного. Затем деньги снимались со счетов и транспортировались в Москву.

Как полагают следователи, таким образом предприятиями укрывались доходы от налогообложения. Ущерб государству в результате неуплаты налогов причинен на сумму более 600 млн рублей.

Уголовное дело по данному факту возбуждено прокуратурой области 21 мая 2007 года. А 23 мая на посту ДПС при выезде из Волжского были задержаны две автомашины, в которых перевозились охраняемые сотрудниками ЧОП денежные купюры в сумме 68 млн рублей.

На следующий день были задержаны и взяты под стражу волжские лжепредприниматели. У одного из них в ходе обыска по месту жительства обнаружены денежные средства в сумме более трех миллионов рублей и документация на зарегистрированные им подставные фирмы.

На счета всех установленных на сегодняшний день фиктивных предприятий следственными органами наложены аресты. Расследование продолжается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.01.17
Франция: Черный лебедь или долгожданный принц на белом коне?
NB!
24.01.17
Белорусам пора учить польский язык и отдавать свои земли Польше?
NB!
24.01.17
«Латиноамериканские приключения» тверского мотоциклиста
NB!
24.01.17
«Трамп начинает править в духе Мадуро и Ким Чен Ына»
NB!
24.01.17
Россия передала сирийской оппозиции проект новой конституции Сирии
NB!
24.01.17
Россия, Иран и Турция побеждают в Астане
NB!
24.01.17
Почему польские националисты делают ставку на Россию и Китай
NB!
24.01.17
Аграрные мечты Киева: Украина скоро будет кормить 400 — 500 млн человек
NB!
24.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 января
NB!
24.01.17
СМИ: Грузия будет предметом торгов Трампа и Путина
NB!
24.01.17
На объекты в России было около 70 млн кибератак — ФСБ
NB!
24.01.17
Колчак не прошел: суд постановил снять доску адмиралу в Петербурге
NB!
24.01.17
Bloomberg: в России появился новый долларовый миллиардер
NB!
24.01.17
Министр труда РФ назвал причины падения рождаемости в Чечне и Ингушетии
NB!
24.01.17
Глава Севастополя против публичного противостояния церкви и музея
NB!
24.01.17
Треть лишних бюллетеней: на выборах в Тюменской области готовили вброс?
NB!
24.01.17
Зажигая очаги культуры: Волгоградцы протестуют против закрытия библиотек
NB!
24.01.17
В России благодаря санкциям появился новый долларовый миллиардер
NB!
24.01.17
Почему до сих пор не посадили Чубайса?
NB!
24.01.17
ФСБ: Объекты РФ за год подвергались кибератакам порядка 70 млн раз
NB!
24.01.17
Женский марш: майдановский, еретический и политический
NB!
24.01.17
Посадочное устройство разбившегося Boeing 747 было исправно — МАК