Председатель правления банка в Кабардино-Балкарии обвиняется в отмывании денег

Нальчик, 29 Мая 2007, 11:29 — REGNUM  Председатель правления коммерческого банка "Еврокоммерц" Олег Кушхов (Кабардино-Балкария) обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денежных средств. Как сообщил ИА REGNUM следователь по особо важным делам прокуратуры Нальчика Рустам Бекулов, председатель ОАО КБ "Еврокоммерц" Олег Кушхов обвиняется по ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере) и по трем эпизодам ч.1 ст. 171.1 (отмывание денежных средств, полученных в результате совершенного преступления).

В настоящее время дело передано в Нальчикский городской суд для рассмотрения его по существу.

Из обвинительного заключения следует, что в 2003 году сельхозпредприятие "Кабардино-Балкарская МТС" (КБ МТС) в обеспечения кредита на 3,5 млн руб. заложила принадлежащие ей комбайны. В 2006 году эти комбайны были якобы переступлены подставному лицу, являющемуся родственником банкира Кушхова. После этого комбайны эксплуатировались на территории Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, в результате чего была извлечена прибыль в размере 1,3 млн руб.

Часть средств от незаконной предпринимательской деятельности (180 тыс. руб.) Кушхов впоследствии легализовал через свой банк. В ходе следствия комбайны были изъяты.

"Расследование дела в отношении Олега Кушхова проходило в рамках другого громкого антикоррупционного дела по обвинению высокопоставленных чиновников республики, главный фигурант которого - бывший министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики Марат Ахохов. В настоящее время следственные действия в отношении его и еще пяти граждан Кабардино-Балкарии продолжаются. Не исключено, что в ближайшее время обвинение в рамках этого дела будет предъявлено также не менее чем 10 высокопоставленным чиновникам, как бывшим, так и действующим", - сказал следователь прокуратуры.

В свое время комбайны, которые присвоил банкир, были госсобственностью, а затем незаконно переданы нальчикской "Межрайсельхозтехнике", которая и учредила КБ МТС, отметил он.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.01.17
Смогут ли Трамп и Путин отсрочить конец истории?
NB!
23.01.17
2017: год похорон секрета, казавшегося вечным
NB!
22.01.17
Фийон: Россия — великая страна
NB!
22.01.17
Большая часть Абхазии осталась без электроэнергии
NB!
22.01.17
«Челси» легко одолел «Халл Сити» — 2:0
NB!
22.01.17
Условие пересмотра «закона Димы Яковлева» — ответственная позиция США
NB!
22.01.17
Гризманн на последних минутах спас «Атлетико» от поражения
NB!
22.01.17
Венесуэла: «Оппозиция ослеплена ненавистью»
NB!
22.01.17
Впервые состоится татарская секция в рамках Рождественских чтений
NB!
22.01.17
The Daily Mail: Россия уничтожит британскую армию за сутки
NB!
22.01.17
Серж Саргсян: В закупке вооружений Армения не должна повторять Азербайджан
NB!
22.01.17
Новые «старые» документы ЦРУ: Как воевали против СССР
NB!
22.01.17
«Злука»: Западная Украина боится исходящего из Киева «русского мира»
NB!
22.01.17
Главным защитником глобализации остался коммунист Си Цзиньпин
NB!
22.01.17
Саакашвили обиделся на украинские СМИ за его фото «в кустах»
NB!
22.01.17
ЦСКА одержал уверенную победу над «Пястом»
NB!
22.01.17
Медведев: антироссийские санкции отменены не будут
NB!
22.01.17
«Ещё никогда армянская сторона не была так близка к своей цели по Карабаху»
NB!
22.01.17
Порошенко: Украина не откажется от Донбасса
NB!
22.01.17
«На Украине начинается лингвистический геноцид»
NB!
22.01.17
Нагорный Карабах: Алиев не готов повторить «подвиг» Додона
NB!
22.01.17
Инаугурация Трампа: выиграно сражение, но не битва