Председатель правления банка в Кабардино-Балкарии обвиняется в отмывании денег

Нальчик, 29 мая 2007, 11:29 — REGNUM  Председатель правления коммерческого банка "Еврокоммерц" Олег Кушхов (Кабардино-Балкария) обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денежных средств. Как сообщил ИА REGNUM следователь по особо важным делам прокуратуры Нальчика Рустам Бекулов, председатель ОАО КБ "Еврокоммерц" Олег Кушхов обвиняется по ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере) и по трем эпизодам ч.1 ст. 171.1 (отмывание денежных средств, полученных в результате совершенного преступления).

В настоящее время дело передано в Нальчикский городской суд для рассмотрения его по существу.

Из обвинительного заключения следует, что в 2003 году сельхозпредприятие "Кабардино-Балкарская МТС" (КБ МТС) в обеспечения кредита на 3,5 млн руб. заложила принадлежащие ей комбайны. В 2006 году эти комбайны были якобы переступлены подставному лицу, являющемуся родственником банкира Кушхова. После этого комбайны эксплуатировались на территории Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, в результате чего была извлечена прибыль в размере 1,3 млн руб.

Часть средств от незаконной предпринимательской деятельности (180 тыс. руб.) Кушхов впоследствии легализовал через свой банк. В ходе следствия комбайны были изъяты.

"Расследование дела в отношении Олега Кушхова проходило в рамках другого громкого антикоррупционного дела по обвинению высокопоставленных чиновников республики, главный фигурант которого - бывший министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики Марат Ахохов. В настоящее время следственные действия в отношении его и еще пяти граждан Кабардино-Балкарии продолжаются. Не исключено, что в ближайшее время обвинение в рамках этого дела будет предъявлено также не менее чем 10 высокопоставленным чиновникам, как бывшим, так и действующим", - сказал следователь прокуратуры.

В свое время комбайны, которые присвоил банкир, были госсобственностью, а затем незаконно переданы нальчикской "Межрайсельхозтехнике", которая и учредила КБ МТС, отметил он.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.