В Ставрополе начинается суд по делу преступной группы, занимавшейся легализацией похищенных денег

Ставрополь, 26 апреля 2007, 18:00 — REGNUM  Промышленный районный суд города Ставрополя 27 апреля приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении троих предпринимателей - членов преступной группы, занимавшейся легализацией похищенных денежных средств, - сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Трое подсудимых - О. Лиев, А. Семенюта и В. Ерин обвиняются по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем) и ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Каждый из подсудимых обвиняется по не менее 27 эпизодам составов преступления. Согласно тексту обвинительного заключения, подсудимые образовали устойчивую организованную преступную группу, созданную для совершения многочисленных финансовых операций, направленных на последующее хищение чужих денежных средств.

В период времени с 2001 года по 2005 год посредством своего личного знакомства с руководством ООО "Кавказтрансгаз", ОАО "Ставрополькрайгаз", Ставропольского филиала ОАО банка "МЕНАТЕП СПб" и других крупных хозяйствующих субъектов, подсудимые осуществляли финансовые операции с ценными бумагами - векселями ОАО "Газпром" и ЗАО КБ "Газпромбанк", а также осуществляли посреднические услуги во взаиморасчетах между хозяйствующими субъектами. Результатом незаконных действий преступной группы стало хищение денежных средств, исчисляемых сотнями миллионов рублей.

Для обналичивания и легализации похищенных денежных средств подсудимые использовали расчетные счета различных "подставных" фирм, которые специально для этих целей приобретались или образовывались. Расследование уголовного дела проводило управление ФСБ по Ставропольскому краю.

В ходе предварительных слушаний представители защиты заявили ходатайство о рассмотрении дела судом первой инстанции в составе коллегии, состоящей из трех судей федерального суда общей юрисдикции.

"Сторона защиты полагает, что коллегиальное рассмотрение данного дела обеспечит наибольшую беспристрастность судей", - пояснили в краевом суде.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.