В Ставрополе начинается суд по делу преступной группы, занимавшейся легализацией похищенных денег

Ставрополь, 26 апреля 2007, 18:00 — REGNUM  Промышленный районный суд города Ставрополя 27 апреля приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении троих предпринимателей - членов преступной группы, занимавшейся легализацией похищенных денежных средств, - сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Трое подсудимых - О. Лиев, А. Семенюта и В. Ерин обвиняются по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем) и ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Каждый из подсудимых обвиняется по не менее 27 эпизодам составов преступления. Согласно тексту обвинительного заключения, подсудимые образовали устойчивую организованную преступную группу, созданную для совершения многочисленных финансовых операций, направленных на последующее хищение чужих денежных средств.

В период времени с 2001 года по 2005 год посредством своего личного знакомства с руководством ООО "Кавказтрансгаз", ОАО "Ставрополькрайгаз", Ставропольского филиала ОАО банка "МЕНАТЕП СПб" и других крупных хозяйствующих субъектов, подсудимые осуществляли финансовые операции с ценными бумагами - векселями ОАО "Газпром" и ЗАО КБ "Газпромбанк", а также осуществляли посреднические услуги во взаиморасчетах между хозяйствующими субъектами. Результатом незаконных действий преступной группы стало хищение денежных средств, исчисляемых сотнями миллионов рублей.

Для обналичивания и легализации похищенных денежных средств подсудимые использовали расчетные счета различных "подставных" фирм, которые специально для этих целей приобретались или образовывались. Расследование уголовного дела проводило управление ФСБ по Ставропольскому краю.

В ходе предварительных слушаний представители защиты заявили ходатайство о рассмотрении дела судом первой инстанции в составе коллегии, состоящей из трех судей федерального суда общей юрисдикции.

"Сторона защиты полагает, что коллегиальное рассмотрение данного дела обеспечит наибольшую беспристрастность судей", - пояснили в краевом суде.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.02.17
Арестован глава киргизской партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев
NB!
26.02.17
Борьба за пост президента США продолжается: теперь — при живом Трампе
NB!
26.02.17
Выборы в Эквадоре: удастся ли Корреа «добежать до бельгийской границы»?
NB!
26.02.17
«Народный автомобиль»: сильнее Гитлера и «дизельгейта»
NB!
25.02.17
Фильм о Клинтон завоевал антипремию «Золотая малина»
NB!
25.02.17
«Бавария» уничтожила «Гамбург» 8:0 в 1000-м матче Карло Анчелотти
NB!
25.02.17
Украинские нацбатальоны захватили Донецкую фильтровальную станцию
NB!
25.02.17
1917: Кто же отступил от Бога – страна или Церковь?
NB!
25.02.17
Варшава вспомнила о роли Германии в создании «Большой Украины»
NB!
25.02.17
Иран закупает в Казахстане 950 тонн уранового концентрата
NB!
25.02.17
Турция—Россия: политика «баланса внутри балансов»
NB!
25.02.17
«Настоящий позор для коалиции»: Карс взят
NB!
25.02.17
«Русские хакеры действуют в сети уже 10 лет под крышей ГРУ»
NB!
25.02.17
На Украине сейчас в моде «бесплатная аренда»: обзор рынка недвижимости
NB!
25.02.17
Климатология — лженаука
NB!
25.02.17
МГИМО имени В.И. Чуркина — это справедливо и важно!
NB!
25.02.17
В американском штате Арканзас возобновлена смертная казнь
NB!
25.02.17
В Лондоне обнаружен архив Горбачев-фонда
NB!
25.02.17
Активисты устроили провокацию с российскими флагами на выступлении Трампа
NB!
25.02.17
Неуклюжая попытка президента США сохранить лицо
NB!
25.02.17
Премьер Армении ездил в Грузию за альтернативой
NB!
25.02.17
Савченко рассказала о боевом духе и условиях содержания в ДНР пленных ВСУ