Бухгалтера отделения Сбербанка судят за отмывание денег (Ставрополье)

Ставрополь, 12 апреля 2007, 18:54 — REGNUM  12 апреля в Пятигорском городском суде началось слушание по делу о легализации незаконных денежных средств бухгалтером отделения Сбербанка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде, бухгалтеру отдела бухгалтерского учета и отчетности одного из отделений Северо-Кавказского банка Сбербанка России в городе Пятигорске предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения ею преступления (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 174-1 УК РФ. Ее зятю - в совершении мошеннических действий в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как полагает следствие, бухгалтер, в служебные обязанности которой входили формирование списков получателей на выплату пенсий лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, федеральной службы безопасности, прокуратуры, а также ведение лицевых счетов и контроль за законностью произведенных начислений, договорилась со своим зятем о хищении денежных средств. Заведомо зная, что зять не является пенсионером по линии Федеральной службы безопасности Российской Федерации, бухгалтер незаконно регистрировала в ведомственной автоматизированной системе фиктивные единовременные поручения о выплате пенсии на его имя. Суммы, указанные в этих поручениях, с учетом установленных расходов по доставке, налогов и сборов включались ею в заявки для финансирования пенсионных выплат и направлялись после получения денег почтовыми переводами на имя зятя, который передавал их обратно обвиняемой. Вдвоем за период с мая 2005 года по июнь 2006 года они похитили таким способом 517 тыс. 552 рубля.

Одновременно бухгалтер "установила" пенсию и своей дочери, не имеющей права на ее получение, сразу по линии нескольких министерств и ведомств - Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. С апреля 2005 года по июль 2006 года на вклад дочери зачислено 2 млн. 055 тыс. 339 рублей. Дочь, которой бухгалтер поясняла зачисление денег на счет доходами от коммерческой деятельности, полученные суммы передавала матери. Бухгалтер расплачивалась этими деньгами при покупке мебели, оплате ремонта квартир и своей учебы в высшем учебном заведении. Общая сумма сделок составляет 477 тыс. 647 рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Налог на бездетность в РФ: Бесполезно, дорого и невыгодно
NB!
25.04.17
Ставрополье: На мемориале у Вечного огня подростки устроили карточный клуб
NB!
25.04.17
«Человек без лица»: кому социологи предсказывают пост президента Франции
NB!
25.04.17
«Лая, но не кусая»: Трамп подрывает репутацию США и провоцирует Пхеньян
NB!
25.04.17
Подходы согласованы: цена на водку будет меняться один-два раза в год
NB!
25.04.17
Русский язык становится в Польше вторым по популярности среди иностранных
NB!
25.04.17
Обвал на складе в Липецкой области: под завалами могли находиться двое
NB!
25.04.17
Старт ОФЗ для граждан: Выгоднее, чем депозиты
NB!
25.04.17
«Царь Николай II спаивает караульных офицеров»
NB!
25.04.17
Лидер протеста в Самаре готов Меркушкину «бутылку поставить». Власть молчит
NB!
25.04.17
Кто организовал нападение на базу афганской армии в Мазари-Шарифе?
NB!
25.04.17
По делу о педофилах в детдоме Петербурга задержаны пять человек
NB!
25.04.17
Совфед 26 апреля обсудит отставку главного военного прокурора РФ
NB!
25.04.17
Никаких правил больше нет — Лавров о международной политике
NB!
25.04.17
Волгоградская филармония «некультурно» тратила бюджетные деньги
NB!
25.04.17
Арест организатора марша в Самаре: колонна помешала попасть в алкомаркет
NB!
25.04.17
30 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
NB!
25.04.17
Президент РФ пообещал принять «дополнительное решение» по Севастополю
NB!
25.04.17
Обвинения Асада в химической атаке притянуты за уши – American Conservative
NB!
25.04.17
В пресс-центре ИА REGNUM началась конференция «Арктический диалог»
NB!
25.04.17
Пост №1 из СССР: продолжение традиций в Екатеринбурге
NB!
25.04.17
#Россия #Чечня #Сирия: Башар Асад поблагодарил Чечню за приюты и мечети