Бухгалтера отделения Сбербанка судят за отмывание денег (Ставрополье)

Ставрополь, 12 Апреля 2007, 18:54 — REGNUM  12 апреля в Пятигорском городском суде началось слушание по делу о легализации незаконных денежных средств бухгалтером отделения Сбербанка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде, бухгалтеру отдела бухгалтерского учета и отчетности одного из отделений Северо-Кавказского банка Сбербанка России в городе Пятигорске предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения ею преступления (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 174-1 УК РФ. Ее зятю - в совершении мошеннических действий в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как полагает следствие, бухгалтер, в служебные обязанности которой входили формирование списков получателей на выплату пенсий лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, федеральной службы безопасности, прокуратуры, а также ведение лицевых счетов и контроль за законностью произведенных начислений, договорилась со своим зятем о хищении денежных средств. Заведомо зная, что зять не является пенсионером по линии Федеральной службы безопасности Российской Федерации, бухгалтер незаконно регистрировала в ведомственной автоматизированной системе фиктивные единовременные поручения о выплате пенсии на его имя. Суммы, указанные в этих поручениях, с учетом установленных расходов по доставке, налогов и сборов включались ею в заявки для финансирования пенсионных выплат и направлялись после получения денег почтовыми переводами на имя зятя, который передавал их обратно обвиняемой. Вдвоем за период с мая 2005 года по июнь 2006 года они похитили таким способом 517 тыс. 552 рубля.

Одновременно бухгалтер "установила" пенсию и своей дочери, не имеющей права на ее получение, сразу по линии нескольких министерств и ведомств - Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. С апреля 2005 года по июль 2006 года на вклад дочери зачислено 2 млн. 055 тыс. 339 рублей. Дочь, которой бухгалтер поясняла зачисление денег на счет доходами от коммерческой деятельности, полученные суммы передавала матери. Бухгалтер расплачивалась этими деньгами при покупке мебели, оплате ремонта квартир и своей учебы в высшем учебном заведении. Общая сумма сделок составляет 477 тыс. 647 рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
05.12.16
СМИ: Германия боится вмешательства России в ход выборов в бундестаг
NB!
04.12.16
Как голая икона тоталитаризма учит нас Родину любить
NB!
04.12.16
Организаторы «Евровидения» опровергли возможность проведения конкурса в РФ
NB!
04.12.16
Израиль готовится к войне
NB!
04.12.16
Фантастический камбэк «Борнмута» в АПЛ: 3 гола за 15 минут
NB!
04.12.16
«Сделано в России» – есть ли шанс не похоронить проект?
NB!
04.12.16
Российское ТВ: за или против Путина?
NB!
04.12.16
«Западу придется признать, что битву за Сирию он проиграл»
NB!
04.12.16
Церковь Ломоносова после реставрации покрывается плесенью
NB!
04.12.16
Власти Сирии за неделю амнистировали 2,5 тысячи боевиков
NB!
04.12.16
Путин: однополярный мир не утвердился
NB!
04.12.16
Блеф-патриотизм и научные игры министерства культуры
NB!
04.12.16
Путин: Примаков предупреждал о негативных последствиях «арабской весны»
NB!
04.12.16
Ватикан: есть ли душа у киборгов?
NB!
04.12.16
«Кандидат Кремля» хочет похоронить Приднестровье и изгнать Россию
NB!
04.12.16
Нагорный Карабах в паутине публичной дипломатии и закулисья
NB!
04.12.16
Япония признала Курилы советскими (российскими) ещё в 1945 и 1956 годах
NB!
04.12.16
Путин: Трамп — умный человек и быстро осознает новый уровень отвественности
NB!
04.12.16
«Второй Жешув»: поляки отстояли легендарный советский танк Т-34
NB!
04.12.16
Психиатрическая больница в России как метафора... чего?
NB!
04.12.16
«Золото Балтики»: тайна Янтарной комнаты не так велика
NB!
04.12.16
Нефтегазовый шанс России. Взгляд из будущего