Прокуратура Ставрополья направила в суд уголовное дело об отмывании "грязных" денег бухгалтером отделения Сбербанка

Ставрополь, 30 марта 2007, 18:19 — REGNUM  В прокуратуре Ставропольского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по признакам легализации незаконных денежных средств бухгалтером отделения Сбербанка. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь прокуратуры Ставрополья Татьяна Евтушенко, как полагает следствие, бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности одного из отделений Северо-Кавказского банка Сбербанка России в городе Пятигорске, в служебные обязанности которой входили формирование списков получателей на выплату пенсий лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, федеральной службы безопасности, прокуратуры, а также ведение лицевых счетов и контроль за законностью произведенных начислений, договорилась со своим зятем о хищении денежных средств.

С этой целью она, заведомо зная, что зять не является пенсионером по линии Федеральной службы безопасности Российской Федерации, незаконно регистрировала в ведомственной автоматизированной системе (подсистеме "Военные пенсии") фиктивные единовременные поручения о выплате пенсии на его имя. Суммы, указанные в этих поручениях, с учетом установленных расходов по доставке, налогов и сборов включались ею в заявки для финансирования пенсионных выплат и направлялись после получения денег почтовыми переводами на имя зятя, который передавал их обратно обвиняемой. Вдвоем за период с мая 2005 года по июнь 2006 года они распорядились, а юридическим языком - похитили таким способом 517 тыс. 552 рубля.

Одновременно бухгалтер "установила" пенсию и своей дочери, не имеющей права на ее получение (без ведома последней), при этом сразу по линии нескольких министерств и ведомств - Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. С апреля 2005 года по июль 2006 года на вклад дочери обвиняемой незаконно зачислено 2 млн. 055 тыс. 339 рублей. Дочь, которой бухгалтер поясняла зачисление денег на счет доходами от коммерческой деятельности, полученные суммы передавала матери.

Бухгалтер расплачивалась этими деньгами при покупке мебели, оплате ремонта квартир и своей учебы в высшем учебном заведении. Общая сумма сделок составляет 477 тыс. 647 рублей.

Бухгалтеру предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения ею преступления (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 174-1 УК РФ. Ее зятю - в совершении мошеннических действий в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело расследовалось в Следственной части Следственного управления при Управлении внутренних дел на Кавказских Минеральных Водах. Обвинительное заключение утверждено в прокуратуре Ставропольского края, и уголовное дело направлено для рассмотрения в Пятигорский городской суд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
20.02.17
Катастрофа Boeing MH17 спустя два года / 3
NB!
20.02.17
В Софии состоялось факельное шествие неонацистов «Луков марш»
NB!
20.02.17
Глава МИД Молдавии дезавуировал антинатовскую риторику президента Додона
NB!
20.02.17
Гражданская война на Украине — главное за сегодня
NB!
20.02.17
В Приднестровье будут отмечать день начала отражения агрессии Молдавии
NB!
20.02.17
Танк Т-90МС: новый коммерческий успех российского ВПК?
NB!
20.02.17
Бои в Донбассе: Киев опасается, что нацбаты без боя сдадут позиции ДНР
NB!
20.02.17
Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
NB!
20.02.17
Почему бы Москве не помочь созданию оси Израиль — Иран?
NB!
20.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 20 февраля
NB!
20.02.17
Библиотекарей призвали организовать Всероссийский съезд
NB!
20.02.17
Первый за 25 лет регулярный авиарейс Душанбе — Ташкент сорван
NB!
20.02.17
Киев требует усилить санкции в отношении России
NB!
20.02.17
Ляшко — о предложении сдать Крым в аренду России: «Это как Савченко №2»
NB!
20.02.17
Турция заинтересовалась ЗРК С-400 «Триумф»
NB!
20.02.17
Киргизия выставила Турции счет за ущерб, нанесенный упавшим «Боингом»
NB!
20.02.17
Рост производства авто в январе: иллюзия обмана
NB!
20.02.17
Нефть Ямала: ожидание налоговых льгот, новой инфраструктуры и высоких цен
NB!
20.02.17
Национальное примирение в Сирии: глазами католиков и армян
NB!
20.02.17
В Кремле назвали абсурдом идею о взятии Крыма в аренду
NB!
20.02.17
Лавров о прослушке посла РФ в США: Они делают это рутинно
NB!
20.02.17
Лавров: Обвинения в причастности РФ к перевороту в Черногории — голословны