Прокуратура Ставрополья направила в суд уголовное дело об отмывании "грязных" денег бухгалтером отделения Сбербанка
Ставропольский край, 30 марта, 2007, 18:19 — ИА Регнум. В прокуратуре Ставропольского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по признакам легализации незаконных денежных средств бухгалтером отделения
С этой целью она, заведомо зная, что зять не является пенсионером по линии Федеральной службы безопасности Российской Федерации, незаконно регистрировала в ведомственной автоматизированной системе (подсистеме "Военные пенсии") фиктивные единовременные поручения о выплате пенсии на его имя. Суммы, указанные в этих поручениях, с учетом установленных расходов по доставке, налогов и сборов включались ею в заявки для финансирования пенсионных выплат и направлялись после получения денег почтовыми переводами на имя зятя, который передавал их обратно обвиняемой. Вдвоем за период с мая 2005 года по июнь 2006 года они распорядились, а юридическим языком - похитили таким способом 517 тыс. 552 рубля.
Одновременно бухгалтер "установила" пенсию и своей дочери, не имеющей права на ее получение (без ведома последней), при этом сразу по линии нескольких министерств и ведомств -
Бухгалтер расплачивалась этими деньгами при покупке мебели, оплате ремонта квартир и своей учебы в высшем учебном заведении. Общая сумма сделок составляет 477 тыс. 647 рублей.
Бухгалтеру предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения ею преступления (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 174-1 УК РФ. Ее зятю - в совершении мошеннических действий в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Уголовное дело расследовалось в Следственной части Следственного управления при Управлении внутренних дел на Кавказских Минеральных Водах. Обвинительное заключение утверждено в прокуратуре Ставропольского края, и уголовное дело направлено для рассмотрения в Пятигорский городской суд.