В Ставрополе перед судом предстала преступная группа по отмыванию похищенных денег

Ставрополь, 29 марта 2007, 18:00 — REGNUM  В Промышленном районном суде города Ставрополя начинаются слушания уголовного дела в отношении группы, занимающейся хищением и отмыванием денег. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ставропольского краевого суда, трое участников группировки обвинены по ст. 159 (мошенничество), ст. 160 (присвоение и растрата), 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), ст. 174 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем) и ст. 174.1(легализация (отмывание) денежных средств приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ (не менее 27 эпизодов составов преступления у каждого из подсудимых).

Из материалов обвинительного заключения следует, что подсудимые с 2001 года по 2005 год, используя личные связи с руководством ООО "Кавказтрансгаз", ОАО "Ставрополькрайгаз", ОАО АКБ "МЕНАТЕП СПб" и других крупных компаний, проводили финансовые операции с ценными бумагами - векселями ОАО "Газпром", ЗАО КБ "Газпромбанк" и осуществляли посреднические услуги во взаиморасчетах между компаниях. В результате групировкой было похищено средств, исчисляемых сотнями миллионов рублей.

Для обналичивания и легализации денег использовались расчетные счета различных компаний, которые специально для этих целей приобретались или образовывались, таких как: "Алматея", "Трион", Архыз", "Блиц Строй", "Центрэнергогаз", "Блисс", "Дельта Трейдинг", "Ставагромаш", "Невинномысский комбинат хлебопродуктов", Ставстекло", "Интерагро" и многие другие.

Расследование преступления проводило Управление ФСБ РФ по Ставропольскому краю.

В данный момент, дело передано для рассмотрения в Промышленный районный суд Ставрополя. 28 марта 2007 года представителями защиты подсудимых было заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции в составе коллегии, состоящей из трех судей федерального суда общей юрисдикции. Коллегиальное рассмотрение данного дела, по мнению стороны защиты, обеспечит наибольшую беспристрастность судей в рассмотрении дела. В настоящее время слушания по делу ещё не назначены.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.03.17
Россия, которую мы уничтожили много раз и продолжаем уничтожать
NB!
26.03.17
«Наша тактика: полное недоверие, никакой поддержки правительству»
NB!
26.03.17
Зачем в Грузии захотели потревожить могилу матери Сталина
NB!
26.03.17
Трамп: уже полное поражение или только начало конца?
NB!
26.03.17
«Россию толкают на бойкот «Евровидения»
NB!
26.03.17
В Сибири — вспышка африканской чумы свиней
NB!
26.03.17
После провала с Obamacare Трамп будет добиваться снижения налогов
NB!
26.03.17
Украина готова принять на «Евровидении» исполнителей от РФ, но не Самойлову
NB!
26.03.17
Очередной наезд или теракт в центре Лондона: пострадали четыре человека
NB!
26.03.17
США озабочены ситуацией в Белоруссии и требуют освободить задержанных
NB!
26.03.17
ООН определила счастливые страны: Россия лучше Прибалтики, Украина — Уганды
NB!
26.03.17
83 квартиры уничтожены в результате взрыва на севере Китая
NB!
26.03.17
Савченко спела в эфире про врагов Украины
NB!
26.03.17
ЕС призвал Лукашенко немедленно освободить всех задержанных манифестантов
NB!
25.03.17
Бразильское мясо — уже не мясо?
NB!
25.03.17
В Москве прошла акция «Час Земли» — фоторепортаж
NB!
25.03.17
Власти Армении боятся диаспоры – интервью
NB!
25.03.17
Саакашвили заявил о возможности досрочных выборов на Украине
NB!
25.03.17
Президент Литвы: Россия представляет угрозу для всей Европы
NB!
25.03.17
Сторонники Навального готовят провокацию в центре Калининграда
NB!
25.03.17
Лидеры ЕС подписали декларацию о будущем ЕС
NB!
25.03.17
Румыния: «Кажется, только мы в ЕС воспринимаем санкции против РФ всерьез»