Экс-банкир, отмывавший преступные деньги, проработал в суде 7 дней (Москва)

Москва, 28 марта 2007, 19:48 — REGNUM  Бывший банкир Борис Сокальский, арестованный 28 марта по решению Тверского суда Москвы, не является сотрудником Арбитражного суда Москвы, сообщает РГ. Сокальский проработал секретарем в суде с 19 по 26 марта. При приеме на работу он представил все необходимые документы, но заявил, что потерял трудовую книжку. В соответствии с законодательством он был зачислен на должность секретаря судебного заседания, но его обязали в 5-дневный срок представить соответствующий документ. В связи с тем, что это сделано не было, был издан приказ о его увольнении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бывшего банкира Сокальского подозревают в нанесении государству ущерба в 62 миллиарда рублей. Установлено, что Сокальский организовал преступную группу из числа своих сотрудников и знакомых для осуществления незаконной банковской деятельности. С апреля 2004 года по январь 2005 года банк "Новая экономическая позиция" через подконтрольные ему структуры АКБ "Родник" и "АКА-Банк", а также подставные "некоммерческие" организации (их список огромен и включает в себя даже "Фонд социальной поддержки инвалидов ветеранов войны и труда Вооруженных сил") отмыл большие суммы. Расследование ведется совместно с правоохранительными органами Германии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии, Австрии. Об этом сообщали российские СМИ в октябре прошлого года. Утверждалось, что преступное сообщество, которое возглавлял уроженец Тбилиси по прозвищу Джуба, через 8 подконтрольных кредитных организаций незаконно обналичило свыше 200 млрд руб., 391 млн долл. и 66 млн евро. Большая часть денежных средств была выведена за рубеж на счета подставных организаций.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.03.17
Юнкер: Лондон заплатит миллиарды за Brexit
NB!
24.03.17
Кургинян: В убийстве Вороненкова нет никакой политики, это сплошной кримина
NB!
24.03.17
Как саратовцев лишают бесплатных медуслуг: сэкономили на людях 5,4 млрд
NB!
24.03.17
В Армении склонны верить букмекерам, а не социологам
NB!
24.03.17
Белоруссия становится фактором польско-немецких отношений?
NB!
24.03.17
Ле Пен: Россия и Франция должны соединить усилия в борьбе с глобализацией
NB!
24.03.17
Премьер Эстонии едет «по-тихому» отметить в Петербурге независимость страны
NB!
24.03.17
Белорусы на марше SS в Риге: «концепция Междуморья работает»
NB!
24.03.17
Военный Донбасс: В Донецке взорван штаб Минобороны ДНР
NB!
24.03.17
Афганистан: кому адресованы «откровения» генерала Скапаротти
NB!
24.03.17
Новгородские «политические хамелеоны»: партийность как инструмент
NB!
24.03.17
Предвыборный Иран: элита в поисках консенсуса
NB!
24.03.17
ЛНР: Киев скрывает число пострадавших от взрывов на складе в Балаклее
NB!
24.03.17
Марин Ле Пен намерена добиваться отмены санкционных списков
NB!
24.03.17
Стоимость топлива в России опять увеличилась
NB!
24.03.17
690 снарядов по ДНР: сводка боевых действий за сутки
NB!
24.03.17
«Крестный отец»: фильм о семье и «настоящих животных»
NB!
24.03.17
«В Европе происходит психологическая нормализация террора»
NB!
24.03.17
Чайка о платежах бизнесу: «Невыполненные работы оплачивают вовремя»
NB!
24.03.17
«Скандал вокруг Трампа – заговор Обамы против ненавистного преемника»
NB!
24.03.17
78% жителей России считают себя патриотами: опрос
NB!
24.03.17
«Обвинения России в убийстве Вороненкова никогда не будут доказаны»