Сотрудницу инвестиционной компании обвиняют в хищении более 500 млн. руб. (Татарстан)

Казань, 24 марта 2007, 14:34 — REGNUM  В Вахитовский райсуд Казани передано дело бывшего руководителя бавлинского фондового центра ЗАО ИК "Элемте" Мунавар Самадовой, которая обвиняется в хищении более полумиллиарда рублей. По оценкам специалистов, дело Самадовой стало самым крупным в истории правоохранительных органов Татарстана. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Татарстана, по версии следствия, пользуясь репутацией бавлинского филиала компании, Самадова незаконно, под видом вложения в акции нефтедобывающих предприятий Татарстана и Башкортостана, привлекала средства граждан и юридических лиц, которые затем похищала.

Созданная Самадовой схема представляла собой финансовую пирамиду, предполагавшую привлечение денег и ценных бумаг с выплатой по ним процентов за счет похищаемых средств. Условия привлечения Самадовой денежных средств были просто фантастическими: от 5% до 30% ежемесячно. Помимо этого, Самадова занималась незаконным привлечением ценных бумаг. Клиенты подписывали фиктивные договоры купли-продажи акций с ЗАО ИК "Элемте", получая взамен расписки, которыми Самадова отчитывалась перед своим руководством, а подотчетные средства направляла на выплату процентов. Финансовая пирамида Самадовой действовала с 1999 по 2004 год - до тех пор, пока не была проведена проверка ее деятельности. В результате в отношении Самадовой возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество", а саму ее взяли под стражу. В рамках расследования деятельности Самадовой в отдельное производство были выделены несколько уголовных дел. Под следствие попали непосредственный руководитель Самадовой - генеральный директор ИК "Элемте" Закия Шафикова, руководитель регионального отделения ФКЦБ России Борис Соболев, управляющая казанским отделением "Ак Барс" банка Сания Терегулова и нотариус Бавлинского нотариального округа Габсатарова. Впрочем, позже с Закии Шафиковой сняли обвинения "за отсутствием состава преступления", Борис Соболев попал под амнистию. Виновной в "использовании служебных полномочий против интересов службы" была признана только Сания Терегулова, благодаря которой Самадова незаконно получила в "Ак Барс" банке кредитов почти на 130 млн. рублей, большую часть которых так и не вернула, сообщили в прокуратуре РТ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.