В Вологде выявлена финансовая пирамида

Вологда, 12 февраля 2007, 17:46 — REGNUM  В Вологде выявлена очередная финансовая пирамида. Как корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УВД, сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью УВД области, в целях профилактики создания на Вологодчине финансовых пирамид проведена проверка деятельности ООО "Северинвестстрой" (г. Вологда). В результате проверок выяснилось, что ООО "Северинвестстрой" с момента своей госрегистрации занимается приемом денежных средств от населения под 20% годовых и выдачей принятых денежных средств в виде займов представителям малого и среднего бизнеса. Это является основным и единственным видом деятельности общества. На момент проверки руководству ООО "Северинвестстрой" удалось привлечь более чем от 400 физических лиц сумму, превышающую 33 млн. рублей, из которых только 6 млн. рублей выдано в виде займов.Согласно сведениям, полученным из ГУ ЦБ РФ по Вологодской области, ООО "Северинвестстрой" не является кредитной организацией и не имеет лицензию на осуществление банковских операций. Летом 2006 года прокуратурой Вологодской области в отношении руководства ООО "Северинвестстрой" возбуждено уголовное дело по ст. 172 ч. 1 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

В настоящий момент руководители ООО "Северинвестстрой" не смогли вернуть деньги своим вкладчикам, в связи с чем, в отношении их возбуждено еще одно уголовное дело по статье, предусматривающей уголовную ответственность за совершение мошеннических действий - 159 ч. 4 УК РФ ("Мошенничество").

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.04.17
«Российские компании даже не заметят запрет Украины на ввоз угля из РФ»
NB!
28.04.17
«Вотум недоверия Аграмунту обнажил истинное отношение Запада к инакомыслию»
NB!
28.04.17
Российская печать ведет «погромную» агитацию
NB!
28.04.17
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
NB!
28.04.17
Трампу предлагают объявить новый крестовый поход против России
NB!
28.04.17
Польша: Восстание началось
NB!
28.04.17
Эстония — парламентам ЕС: «Против нас идет гибридная война»
NB!
28.04.17
Первый нефтепромышленник России
NB!
28.04.17
Военный Донбасс: ВСУ из танка расстреляли общежитие в Макеевке
NB!
28.04.17
В Совфеде ожидают внятной позиции Китая по одной из «заслуг» Трампа
NB!
28.04.17
Спикер Мосгордумы объяснил полярное сияние Москвы
NB!
28.04.17
Путин поручил Медведеву защитить персональные данные граждан РФ
NB!
28.04.17
Начало Карабахской Реконкисты
NB!
28.04.17
Снести нельзя восстановить: Судьба «Парамонов» на Дону всё ещё неизвестна
NB!
28.04.17
Казахстан: Петропавловск затапливает, Тюменская область РФ под угрозой
NB!
28.04.17
Латвия назло России отказалась от инвестиций
NB!
28.04.17
Колеров: Взятие Шуши и Гюлистанский мир — основа субъектности Карабаха
NB!
28.04.17
В заслугу Трампу Белый дом ставит другое — сенатор
NB!
28.04.17
ЦБ РФ назначил временную администрацию в казанский банк «Спурт»
NB!
28.04.17
«Российский двухпартийный подход в Ливии — хорошая новость для Италии»
NB!
28.04.17
Россию в США по-прежнему считают «недружественной страной»
NB!
28.04.17
Новый авианосец Китая ослабит позиции США в Южно-Китайском море