Басманный суд Москвы дал санкцию на арест руководителей компании "Социальная инициатива"

Белгород, 24 Ноября 2006, 16:00 — REGNUM  По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры РФ, Басманный суд Москвы по ходатайству Генпрокуратуры выдал санкцию на арест руководителей компании "Социальная инициатива". Они подозреваются в хищении денежных средств вкладчиков в особо крупном размере. Как полагает следствие, президент коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" Н.Карасев создал преступную группу, в состав которой вошли его жена - заместитель Генерального директора компании Н.Карасева, дочь - начальник правового управления компании Л.Мошкина и главный бухгалтер компании С.Литовченко.

В ноябре 2006 года Карасеву, Карасевой, Литовченко и Мошкиной предъявлены обвинения по ч.4. ст.159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы, в особо крупном размере), ч.4 ст. 174-1 (легализация и отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления в крупном размере и в составе организованной группы) УК РФ.

Управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении руководства коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания".

В ходе предварительного следствия установлено, что число вкладчиков товарищества, вложивших свои денежные средства в 170 объектов недвижимости, превысило 6 тыс. человек. Потерпевшими по делу уже признано более 5600 человек, которыми заявлены гражданские иски на сумму свыше 600 млн. руб.

По информации Генпрокуратуры РФ, преступная группа действовала на территории Москвы, Московской области и еще 13 субъектов Центрального федерального округа России. После получения от граждан денежных средств, которые должны были направляться на строительство квартир, обвиняемые, в соответствии с заранее распределенными ролями, не исполняли взятых на себя договорных обязательств.

При этом полученные денежные средства использовались членами преступной группы по своему усмотрению, осуществлялись финансовые операции по легализации указанных денежных средств.

В целях защиты интересов вкладчиков органами следствия принимаются значительные усилия для поиска похищенных у них средств.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
21.01.17
В Турции состоится референдум по конституционной реформе
NB!
21.01.17
«Ничто не вечно» — президент Гамбии согласился уйти
NB!
21.01.17
Дубль Левандовски принес «Баварии» трудовую победу над «Фрайбургом»
NB!
21.01.17
Всё решат без нас: чего боятся украинские политики
NB!
21.01.17
«В современной Европе нет юности и юношей». Парадокс русского западничества
NB!
21.01.17
США — Саудовская Аравия. Молчание ягнят
NB!
20.01.17
Как преследуют защитников усадьбы Кусково в Москве
NB!
20.01.17
Белый дом: США выйдут из Транстихоокеанского партнерства
NB!
20.01.17
В школах Финляндии шведский язык могут заменить на русский
NB!
20.01.17
Гендиректор Воронежского мехзавода уволился после аварии «Прогресса»
NB!
20.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 20 января
NB!
20.01.17
Борясь с «Северным потоком-2», Варшава стреляет себе в ногу
NB!
20.01.17
Россия и Сирия подписали соглашение о размещении ВМФ в Тартусе
NB!
20.01.17
Ученые Петербурга ответят на варварство боевиков моделью древней Пальмиры
NB!
20.01.17
Лукашенко ищет альтернативу российской нефти: начало конца энергодружбе?
NB!
20.01.17
Нефть: «Белоруссия пытается показать России, что у нее еще есть козыри»
NB!
20.01.17
Мэр Харькова отказался менять название проспекта Героев Сталинграда
NB!
20.01.17
Союз России, Ирана и Турции испытывается на прочность
NB!
20.01.17
Убранству железнодорожного вокзала Волгограда вернут первозданный вид
NB!
20.01.17
Да это просто капризный шоу-мэн: Новый скандал вокруг главы «Укрзализныци»
NB!
20.01.17
Перевод посольства США в Иерусалим — глобальный катаклизм
NB!
20.01.17
По-братски: Володин призвал Жириновского осторожно говорить о народах РФ