Российским банкам будет невыгодно открывать филиалы на Украине: экономист
Украина, 20 ноября, 2006, 12:38 — ИА Регнум. Принятые
Напомним, 16 ноября Верховная рада приняла во втором чтении и в целом закон, которым вносятся изменения в закон Украины "О банках и банковской деятельности". Этот закон является одним из необходимых для принятия Украины в
- государство, в котором зарегистрирован иностранный банк, принадлежит к государствам, принимающим участие в международном сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также сотрудничает с группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF);
- банковский надзор в государстве, в котором зарегистрирован иностранный банк, отвечает основным принципам эффективного банковского надзора Базельского комитета по вопросам банковского надзора;
- между Национальным банком Украины и органом банковского надзора государства, в котором зарегистрирован иностранный банк, заключено соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора;
- наличие письменного обязательства иностранного банка о безусловном выполнении им обязательств, которые возникли в связи с деятельностью его филиала на территории Украины, а также ряд других процедурных условий.