ЦБ Армении и России эффективно сотрудничают в вопросе борьбы с отмыванием денег

Ереван, 3 ноября 2006, 18:57 — REGNUM  Центральные Банки Армении и России достаточно хорошо сотрудничают в вопросе борьбы с отмыванием денег. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, после заседания Совета Межгосударственного банка 3 ноября в Ереване заявил председатель Центрального Банка Армении Тигран Саркисян.

По его словам, специалисты ЦБ России в Армении обсуждали схемы, которые используются некоторыми комбанками при отмывании денег, эти схемы были приняты за основу при отслеживании денежных переводов. Если эти схемы осуществляются, то ЦБ предпринимает конкретные надзорные шаги, в частности, закрываются счета в оффшорных зонах. "Благодаря ЦБ России удалось предотвратить широкомасштабные операции по отмыванию денег. Был выявлен случай переводов нескольких миллиардов долларов за два года. Сейчас необходимо определить какая часть этих переводов была легальной", - отметил Тигран Саркисян.

Председатель ЦБ России Сергей Игнатьев отметил, что речь идет не столько о перечислении "грязных" денег, сколько об уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. "В основном это осуществляют резиденты России. Российский импортер не хочет показывать истинную стоимость товара, а показывает меньшую часть с целью неуплаты таможенной пошлины, но у него возникает вопрос перечисления средств теневым образом", - отметил глава ЦБ России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.01.17
«Трамп начинает править в духе Мадуро и Ким Чен Ына»
NB!
24.01.17
Россия передала сирийской оппозиции проект новой конституции Сирии
NB!
24.01.17
Россия, Иран и Турция побеждают в Астане
NB!
24.01.17
Порошенко продолжил дело Ющенко о признании «голодомора» геноцидом
NB!
24.01.17
Почему польские националисты делают ставку на Россию и Китай
NB!
24.01.17
Аграрные мечты Киева: Украина скоро будет кормить 400 — 500 млн человек
NB!
24.01.17
СМИ: Грузия будет предметом торгов Трампа и Путина
NB!
24.01.17
На объекты в России было около 70 млн кибератак — ФСБ
NB!
24.01.17
Колчак не прошел: суд постановил снять доску адмиралу в Петербурге
NB!
24.01.17
Задержанный в Вашингтоне корресподент RT может попасть в тюрьму на 10 лет
NB!
24.01.17
Bloomberg: в России появился новый долларовый миллиардер
NB!
24.01.17
Министр труда РФ назвал причины падения рождаемости в Чечне и Ингушетии
NB!
24.01.17
Треть лишних бюллетеней: на выборах в Тюменской области готовили вброс?
NB!
24.01.17
Зажигая очаги культуры: Волгоградцы протестуют против закрытия библиотек
NB!
24.01.17
В России благодаря санкциям появился новый долларовый миллиардер
NB!
24.01.17
«Архитектурный бандитизм»: главный архитектор Воронежа задержан за взятку
NB!
24.01.17
Почему до сих пор не посадили Чубайса?
NB!
24.01.17
ФСБ: Объекты РФ за год подвергались кибератакам порядка 70 млн раз
NB!
24.01.17
Посадочное устройство разбившегося Boeing 747 было исправно — МАК
NB!
24.01.17
Франция требует белого кардинала
NB!
24.01.17
«Доллар ослаб»
NB!
24.01.17
Хунту снесет шоковая украинизация