ЦБ Армении и России эффективно сотрудничают в вопросе борьбы с отмыванием денег
Армения, 3 ноября, 2006, 18:57 — ИА Регнум.
По его словам, специалисты ЦБ России в Армении обсуждали схемы, которые используются некоторыми комбанками при отмывании денег, эти схемы были приняты за основу при отслеживании денежных переводов. Если эти схемы осуществляются, то ЦБ предпринимает конкретные надзорные шаги, в частности, закрываются счета в оффшорных зонах. "Благодаря ЦБ России удалось предотвратить широкомасштабные операции по отмыванию денег. Был выявлен случай переводов нескольких миллиардов долларов за два года. Сейчас необходимо определить какая часть этих переводов была легальной", - отметил Тигран Саркисян.
Председатель ЦБ России