В Уфе задержана преступная группировка, занимавшаяся легализацией преступных доходов

Уфа, 1 Ноября 2006, 18:45 — REGNUM  В Уфе (Башкирия) прикрыта деятельность организованной группы лиц из 12 человек, занимавшаяся обналичиванием преступных доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора РБ Лариса Кучина.

Как выяснили прокуроры, под вывеской ЗАО "Центр аудита и консалтинга "Уральский союз" скрывалась "прачечная" по отмыванию денег через транзитные счета нескольких предприятий. При этом использовались документы о совершении фиктивных сделок по оказанию услуг и купле-продаже. В ходе обыска в офисе фирмы изъяты учредительные документы 30 подставных организаций, которые участвовали в незаконных схемах перегона денег.

Преступная группа взята с поличным - с 9 млн. рублей наличных денег, приготовленных для передачи клиентам, которым необходимо было их "отмыть". Решается вопрос о возбуждении против подозреваемых уголовного дела по статье 160 (присвоение и растрата) и 174 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
17.01.17
Выход в паритет евро и доллара может оказаться блефом?
NB!
17.01.17
Тупики и лабиринты ОБСЕ: что предлагает Австрия по Карабаху
NB!
17.01.17
Стоимость севастопольского участка трассы «Таврида» вырастет втрое
NB!
17.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 17 января
NB!
17.01.17
Захарченко: Донецкая и Луганская республики – уже федерация
NB!
17.01.17
«Решение ЕСЧП является уничижительным по отношению к детям»
NB!
17.01.17
В аэропорту Калининграда вновь коллапс
NB!
17.01.17
Премьер Литвы признал: недовольство БелАЭС — вопрос политический
NB!
17.01.17
Генсек Совета Европы обеспокоен декриминализацией «шлепков» в России
NB!
17.01.17
Захарченко: «В победу Украины уже Украина не верит»
NB!
17.01.17
Прокуратура проверяет покупку «Почтой России» двух самолетов
NB!
17.01.17
Паритет доллара и евро в 2017 году не отменяется?
NB!
17.01.17
«Дональд Трамп – это новый Рональд Рейган?» — The American Conservative
NB!
17.01.17
Внук Назарбаева публично назвал имена казахстанских «врагов народа»
NB!
17.01.17
Песков о заявлении советника Трампа: «Русские предпочитают деликатесы»
NB!
17.01.17
Американский F-22 уступает российскому Су-35 — War is Boring
NB!
17.01.17
Лавров рассказал о шпионаже и любви к регионам сотрудников посольства США
NB!
17.01.17
Бывший замдиректора ЦРУ предложил Путину «подарить» Трампу Сноудена
NB!
17.01.17
«Принцип Маннергейма»: на Урале чествуют пособника власовцев
NB!
17.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 17 января
NB!
17.01.17
Бразилия: Страну спасет «настоящий полковник»?
NB!
17.01.17
«США теряют преимущество в военной технике»