В Уфе задержана преступная группировка, занимавшаяся легализацией преступных доходов

Уфа, 1 ноября 2006, 18:45 — REGNUM  В Уфе (Башкирия) прикрыта деятельность организованной группы лиц из 12 человек, занимавшаяся обналичиванием преступных доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора РБ Лариса Кучина.

Как выяснили прокуроры, под вывеской ЗАО "Центр аудита и консалтинга "Уральский союз" скрывалась "прачечная" по отмыванию денег через транзитные счета нескольких предприятий. При этом использовались документы о совершении фиктивных сделок по оказанию услуг и купле-продаже. В ходе обыска в офисе фирмы изъяты учредительные документы 30 подставных организаций, которые участвовали в незаконных схемах перегона денег.

Преступная группа взята с поличным - с 9 млн. рублей наличных денег, приготовленных для передачи клиентам, которым необходимо было их "отмыть". Решается вопрос о возбуждении против подозреваемых уголовного дела по статье 160 (присвоение и растрата) и 174 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.