Росфинмониторинг обнаружил триллион "отмытых" рублей

Москва, 31 октября 2006, 14:31 — REGNUM  Триллион рублей "отмыли" россияне за этот год. Как рассказал журналистам глава финансовой разведки Виктор Зубков, отмывание - это финальная часть преступной схемы. Сначала же следуют простые преступления - бандитизм, мошенничество, взяточничество, уход от уплаты налогов и так далее, а затем уже преступно нажитые капиталы начинают очищать, например, через фирмы-однодневки. На их счета перечисляются суммы за якобы оказанные услуги, деньги обналичиваются, а фирмы исчезают.

Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы более 3 тысяч материалов, касающихся отмывания денежных средств. Почти половина из них с уголовной и судебной перспективой. Виктор Зубков рассказал в интервью "Российской газете", в последнее время прошел целый ряд проверок в компаниях страхового бизнеса, результатом чего и может стать появление таких дел.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail